深圳市天健（集团）股份有限公司
                   第八届董事会第五十次会议决议公告
              证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2021-1



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       2021 年 1 月 12 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第五十次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 10 日以书面送达或电
子邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议召开与表决符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决
议。
       二、董事会会议审议事项
       审议通过了《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》。
       公司董事会同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 264,574,044.90 元用于
永久补充流动资金（受利息收入调整的影响，实际金额以资金转出当日余额为准）。上
述内容同日刊登在《 证券时报》《上 海证券报》《中 国证券报》及 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       本议案需提请公司股东大会审议。
       （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       三、独立董事的独立意见
       独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。




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四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                        深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 1 月 13 日




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