深圳市天健（集团）股份有限公司
                                            《董事会议事规则》修订对照表
                                  证券代码：000090     证券简称：天健集团       公告编号：2021-9


                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



原章节条款                         原表述                                     修订后表述                     修订依据或理由
                        第三条   董事会行使下列职权：                第三条    董事会行使下列职权：
               ......                                       ......
                        （二十一）审议并提出实施管理层和             （二十一）审议并提出拟实施管理层和
    第三条     核心骨干持股的企业名单，拟定公司及所         核心骨干持股的企业名单，拟定公司及所属
（二十一）款
               属企业管理层和核心骨干持股的总体方           企业管理层和核心骨干持股的总体方案；          结合公司实际情况修订
（二十四）款
（二十五）款   案；                                                  （二十二）审议批准未纳入预算的参股
                        （二十二）审议批准未纳入预算的参    上市公司减持事项；审议减持参股上市公司
               股上市公司减持事项；审议减持参股上市         股份的后评价报告；
               公司股份的后评价报告；                                （二十三）审议公司年度内部控制自我



                                                                1
                 （二十三）审议公司年度内部控制自   评价报告，统筹内部控制评价体系的建设和
             我评价报告，统筹内部控制评价体系的建   有效实施；
             设和有效实施；                               （二十四）决定发行中期票据、短期融
                 （二十四）审议通过证券交易系统转   资券、超短期融资券等债务融资工具事项。
             让参股上市公司股份，且未达到相关国资         （二十五）按照证券监管和国资监管等
             监管规定须报国资监管机构审核的事项；   规定，审议由企业自主决策的国有股东转让
                 （二十五）按照证券监管规定和国资   上市公司股份、国有股东受让上市公司股
             监管规定，审议受让上市公司股份、转让   份、国有控股上市公司发行证券等自身运作
             参股上市公司的股份、与上市公司进行资   以及国有股东与上市公司进行资产重组等
             产重组、上市公司国有股东发行可交换公   上市公司国有股权变动事项；
             司债券及国有控股上市公司发行证券、国         （二十六）董事会决定公司重大问题
             有股东参股的非上市企业参与非国有控股   时，应事先听取公司党委的意见；
             上市公司资产重组等事项；                     （二十七）法律、行政法规、部门规章
                 （二十六）董事会决定公司重大问题   或本章程授予的其他职权。
             时，应事先听取公司党委的意见；
                 （二十七）法律、行政法规、部门规
             章或本章程授予的其他职权。
                 （三）本公司发生对外担保行为，未         （三）本公司发生对外担保行为，未达
第五十五条   达到本《章程》第四十二条规定的标准时， 到本《章程》第四十二条规定的标准时，由
                                                                                               结合公司实际情况修订
  （三）款   由董事会作出决定，并由出席董事会会议   董事会作出决定，并由出席董事会会议的三
             的三分之二以上董事审议同意。股东大会   分之二以上董事审议同意。股东大会授权董


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授权董事会在符合法律、法规和本《章程》 事会在符合法律、法规和本《章程》的条件
的条件下，决定本公司及所属子公司为购   下，决定本公司及所属子公司为购房客户提
房客户提供的按揭担保事项。             供的按揭担保以及在棚户区改造、城市更新
                                       等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶
                                       段性担保的事项。




                                                                深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                                                2021 年 3 月 24 日




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