深圳市天健（集团）股份有限公司
     关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告
           证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2021-16



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、股东大会通知情况
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-13）。公司定于2021年4月8日召开2021
年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年4月2日。
    二、增加临时议案情况
    2021年3月26日，公司董事会收到控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下
简称“特区建工集团”）出具的《关于增加深圳市天健（集团）股份有限公司2021
年第一次临时股东大会临时议案的提议》。
    公司第八届董事会第五十二次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了
《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案》，为尽快推进申请
注册（备案）永续债产品额度的工作，特区建工集团提议公司2021年第一次临时股
东大会增加《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案》一项临
时议案。
    三、董事会意见
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：
截至本公告日，特区建工集团持有公司438,637,781股股份，占公司总股本比例为

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23.47%，为公司控股股东。其提出股东大会临时议案符合股东大会提案的一般要求，
属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。公司董事会同意将该临时议案提交
公司2021年第一次临时股东大会审议。
    四、增加临时议案后股东大会的有关情况
    （一）增加临时议案后，公司2021年第一次临时股东大会审议事项如下：
    1.00 关于修改《公司章程》的议案
    2.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
    3.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
    4.00 关于使用节余资金永久补充流动资金的议案
    5.00 关于 2021 年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案
    6.00 非独立董事选举
    6.01 选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事
    6.02 选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事
    （二）除增加上述临时议案外，公司2021年第一次临时股东大会召开时间、地
点、股权登记日等其他事项不变。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会
的补充通知》（公告编号：2021-17）。
    五、备查文件
    深圳市特区建工集团有限公司《关于增加深圳市天健（集团）股份有限公司2021
年第一次临时股东大会临时提案的提议》


    特此公告。



                                           深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                        2021年3月27日




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