深圳市天健（集团）股份有限公司
2020 年度独立董事履行职责情况的报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-30
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
潘同文、郭刚、徐燕松作为深圳市天健（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）现任第八届董事会独立董事，根据《公
司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规
定，勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2020
年的相关会议，审议董事会、专门委员会及股东大会的各项议案，
履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理
提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了
公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。
现将我们在 2020 年履职的情况报告如下：
一、出席股东大会及董事会会议的情况
2020年，公司召开董事会会议20次（八届三十次至八届四十
九次董事会），股东大会2次（2019年度股东大会、2020年第一次
1
临时股东大会），审议董事会议案52项、股东大会议案19项。
我们与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董
事会、董事会专门委员会及股东大会的各项议案，运用自身的专
业知识，提出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、审慎
地发表了独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独
立董事作用。
我们出席股东大会的情况如下表：
独立董事 应出席 实际参加 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 会议次数 次数 次数 亲自出席会议
潘同文 2 2 0 0 否
郭 刚 2 2 0 0 否
徐燕松 2 2 0 0 否
我们出席董事会会议的情况如下表：
实际参 现场 通讯方式 是否连续两次
独立董 应出席 委托出 缺席
加会议 出席次 参加会议次 未亲自出席会
事姓名 次数 席次数 次数
次数 数 数 议
潘同文 20 20 2 18 0 0 否
郭 刚 20 20 2 18 0 0 否
徐燕松 20 20 2 18 0 0 否
二、出席董事会专门委员会会议的情况
2020 年，公司召开了专门委员会会议 16 次，其中：战略与
预算委员会 2 次、提名委员会 4 次、审计委员会 6 次、薪酬与考
核委员会 4 次，我们均出席了各次会议。出席会议情况如下表：
独立董事 应出席 实际参加 委托出席 缺席 是否连续两次
备注
姓名 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议
潘同文 16 16 0 0 否 四个专门委员会成员
郭 刚 16 16 0 0 否 四个专门委员会成员
徐燕松 14 14 0 0 否 三个专门委员会成员
三、报告期内，各位独立董事对召开的董事会审议各项议案
2
提出异议情况
报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案未提出异议，
也无反对、弃权情形。
四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情
况
会前，我们主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和
经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管
年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年
度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护公
司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作
用。会上，我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理
化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
五、日常工作及调研情况
2020年，我们与公司管理层特别是与董事会秘书进行了充分
沟通，确保了工作顺利开展。一是与公司董事、董事会秘书及其
他相关工作人员保持日常联系，了解公司日常生产经营情况；二
是通过定期报告、临时公告、董事会及股东大会会议材料等形式
了解公司的生产经营和财务状况，及时掌握公司经营及发展状况；
三是出席股东大会、董事会及专门委员会，全面了解公司经营情
况；四是关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，
深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。详情如
下表：
3
4
时间 天数 地点 履职情况
出席董事会审计委员会 2020 年第一次会议，与天健会
办公
2020.1.8 1 计师事务所就公司 2019 年财务报告及内部控制有效性审
场所
计工作时间计划、审计工作中的重要问题进行了沟通。
出席董事会审计委员会 2020 年第二次会议，与天健会
办公
2020.2.20 1 计师事务所就公司 2019 年财务报告及内部控制有效性审
场所
计工作时间计划调整情况进行了沟通。
办公 出席董事会审计委员会 2020 年第三次会议，对公司使
2020.3.6 1
场所 用募集资金购买银行结构性存款的议案进行了审议。
出席第八届董事会第三十一次会议，对公司使用募集
办公
2020.3.13 1 资金购买银行结构性存款的议案进行了审议，并发表了独
场所
立意见。
出席董事会审计委员会 2020 年第四次会议，对公司
2019 年度财务会计报告、审计机构从事公司 2019 年度财
务审计及内控审计工作、2019 年度公司内部控制自我评价
报告、2019 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报
告、续聘 2020 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬等
议案进行了审议，对 2019 年度公司内审工作总结及 2020
年度内审工作计划、2020 年度公司内部控制规范化建设工
作计划进行了通报。
出席了董事会提名委员会 2019 年第一次会议，对公司
聘任何云武先生为公司总裁、聘任袁立群先生为公司副总
办公 裁、选举何云武先生为公司非独立董事候选人等议案进行
2020.4.10 2
场所 了审议。
出席了董事会战略与预算委员会 2020 年第一次会议，
对 2020 年度公司财务预算报告的议案进行了审议。
出席了董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，
对公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案、对高管
进行年度考核评价等进行了讨论。
出席了第八届董事会第三十二次会议，对 2019 年度公
司内部控制自我评价报告、公司<未来三年（2020 年—2022
年）股东回报规划>、2019 年度公司利润分配、实施骨干员
工长效激励约束方案等议案进行了审议，并发表了独立意
见。
办公 出席了董事会薪酬与考核委员会 2020 年第二次会议，
2020.4.20 1
场所 对公司高级管理人员进行年度考核评价。
出席了第八届董事会第三十五次会议，对公司经营班
办公
2020.4.22 1 子 2019 年度经营目标责任书完成情况的议案进行了审议，
场所
并发表了独立意见。
出席了第八届董事会第三十六次会议，对公司 2020
办公
2020.4.24 1 年第一季度报告全文及其正文、执行新收入准则变更会计
场所
政策、2020 年第一季度公司募集资金存放与使用情况的专
5
时间 天数 地点 履职情况
项报告等议案进行了审议，并发表了独立意见。
办公 出席了董事会提名委员会 2020 年第二次会议，对公司
2020.4.26 1
场所 聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书的议案进行了审议。
出席了第八届董事会第三十七次会议，对公司聘任刘
办公
2020.4.27 1 丽梅女士为公司董事会秘书的议案进行了审议，并发表了
场所
独立意见。
办公 出席了 2019 年度股东大会，对公司相关议案进行了审
2020.5.11 1
场所 议。
出席了第八届董事会第三十八次会议，对子公司收购
办公
2020.5.13 1 深圳苏商建设工程有限公司 100%股权的议案进行了审
场所
议，并发表了独立意见。
出席了第八届董事会第四十次会议，对公司 2020 年
办公
2020.6.18 1 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了
场所
审议。
出席了 2020 年第一次临时股东大会，对公司调整全
办公 资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项、子公
2020.7.31 1
场所 司参与竞拍深圳前海 T204-0142 土地使用权及后续土地开
发等议案进行了审议。
出席了董事会审计委员会 2020 年第五次会议，对公司
办公
2020.8.21 1 调整公司董事会战略与预算委员会及审计委员会成员的议
场所
案进行了审议，并发表了独立意见。
办公 出席了董事会战略与预算委员会 2020 年第二次会议，
2020.8.23 1
场所 对公司 2020 年上半年预算执行情况报告进行了审议。
出席了董事会薪酬与考核委员会 2020 年第三次会议，
办公
2020.8.24 1 对 2019 年度公司现任董事、监事、高级管理人员薪酬分
场所
配方案进行了审议。
出席董事会审计委员会 2019 年第四次会议，对《2019
办公
2020.8.27 1 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行
场所
了通报。
出席了董事会提名委员会 2020 年第三次会议，对公司
办公
2020.11.19 1 聘任王超先生为公司财务总监、选举王超先生为公司非独
场所
立董事候选人议案进行了审议。
出席了第八届董事会第四十六次会议，对公司聘任王
办公
2020.11.23 1 超先生为公司财务总监、选举王超先生为公司非独立董事
场所
候选人议案进行了审议，并发表了独立意见。
出席了董事会提名委员会 2020 年第四次会议，对公司
办公
2020.12.7 1 聘任聘任陈惠劼先生为公司副总裁、聘任张明哨先生为公
场所
司副总裁议案进行了审议。
办公 出席了董事会薪酬与考核委员会 2020 年第四次会议，
2020.12.15 1
场所 对公司公司内部董事、监事、高级管理人员 2019 年度任
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时间 天数 地点 履职情况
期激励分配方案、内部董事、监事、高级管理人员
2018-2019 年度长效激励分配方案的议案进行了审议。
办公 出席了董事会审计委员会 2020 年第六次会议，对公
2020.12.15 1
场所 司使用节余资金永久补充流动资金的议案进行了审议。
六、2020 年度发表独立意见情况
报告期内，我们严格按照规定，对各项议案认真审议，发挥
专业特长，提出专业意见。同时，对相关事项发表了独立意见，
切实履行了独立董事职责。详情如下表：
序号 发表时间 会议届次 审议事项 意见类型
第八届董事会 关于使用募集资金购买银行结构性存款的独立意
1 2020.3.13 同意
第三十一次会议 见
2 2020.4.7 - 关于总裁辞职的独立意见 同意
关于2019年度公司内部控制评价报告的独立意见 同意
关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意
同意
见
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对
同意
外担保情况的独立意见
关于利润分配方案的独立意见 同意
关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见 同意
第八届董事会
3 2020.4.10 关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合
第三十二次会议 同意
授信额度及担保事项的独立意见
关于续聘2020年度公司财务、内控审计及支付报
同意
酬的独立董事事前认可及独立意见
关于公司申请发行超短期融资券及中期票据事项
同意
的独立意见
关于实施骨干员工长效激励约束方案的独立意见 同意
关于公司《未来三年（2020年—2022年）股东回
同意
报规划》的独立意见
关于聘任何云武先生为公司总裁的独立意见 同意
第八届董事会
4 2020.4.10
第三十三次会议
关于聘任袁立群先生为公司副总裁的独立意见 同意
7
序号 发表时间 会议届次 审议事项 意见类型
关于选举何云武先生为公司非独立董事候选人的
同意
独立意见
第八届董事会
5 2020.4.24 关于执行新收入准则变更会计政策的独立意见 同意
第三十六次会议
第八届董事会 关于聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书的独立意
6 2020.4.27 同意
第三十七次会议 见
第八届董事会 关于子公司收购深圳苏商建设工程有限公司
7 2020.5.11 同意
第三十八次会议 100%股权的独立意见
第八届董事会
8 2020.8.24 关于 2020 年半年度相关事项的独立意见 同意
第四十三次会议
关于聘任王超先生为公司财务总监的独立意见 同意
第八届董事会
9 2020.11.23
第四十六次会议 关于选举王超先生为公司非独立董事候选人的
同意
独立意见
关于聘任陈惠劼先生为公司副总裁的独立意见 同意
第八届董事会
10 2020.12.07
第四十七次会议
关于聘任张明哨先生为公司副总裁的独立意见 同意
七、在 2020 年年度审计中所做的工作
我们在公司2020年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行相
关责任与义务。在2020年年报审计期间，审计委员会召开会议5
次，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通审计工作安排与
重要财务问题。在整个年报审计过程中，督促审计机构严格按照
审计计划安排审计工作，确保审计工作按时完成。根据相关规定，
对公司募集资金存放与使用情况的专项检查报告进行审核。
八、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.关注信息披露。督促公司严格按照《股票上市规则》《信
息披露管理制度》等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。
2.审慎行使权利。认真审核提交董事会审议的各项议案，独
立、客观、审慎地行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，
8
促进董事会决策的科学性与客观性。
3.督促规范运作。加强内控体系建设，对内审工作提出意见
与建议。
4.主动了解情况。与公司管理层保持顺畅沟通，对公司重点
项目进行实地考察，深入了解公司生产经营与运作情况。
5.加强自身学习。积极参加监管部门培训，加深对法律法规，
尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众
股东合法权益等方面的认识与理解，不断提高履职能力。
我们在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给
予了积极的支持与配合，对此表示感谢！新的一年，我们将继续
严格按照要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥董事会
独立董事作用，提示风险、独立判断、审慎决策，确保重大决策
的连续性、高效性、安全性、稳定性，为公司发展提供更多建设
性意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护公司、广
大投资者利益，为促进公司更加规范、稳健发展，发挥积极作用。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事：潘同文 郭刚 徐燕松
2021 年 4 月 13 日
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