深圳市天健（集团）股份有限公司
       关于召开 2020 年度股东大会的通知

 证券代码：000090      证券简称：天健集团    公告编号：2021-48


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2020 年度股东大会
    2.股东大会的召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会。经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第八
届董事会第五十四次会议审议通过，同意召开 2020 年度股东大
会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的日期、时间：2021 年 5 月 20 日（星期


                               1
四）下午 2:30。
    （2）网络投票起止日期、时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2021 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决（《授权委托书》详见附件 2），该股东代理人不必是本公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；


                               2
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 21
楼大会议室
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1.00 关于 2020 年度公司董事会工作报告的议案
    2.00 关于 2020 年度公司监事会工作报告的议案
    3.00 关于 2020 年度公司财务决算的议案
    4.00 关于 2020 年度公司利润分配的预案
    5.00 关于 2020 年公司年度报告及其摘要的议案
    6.00 关于 2021 年度公司财务预算报告的议案
    7.00 关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
额度及担保事项的议案
    8.00 关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬
的议案
    9.00 关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及
后续项目实施的议案
    10.00 选举孙慧荣先生为公司非独立董事
    （二）提案表决及披露情况
    1.上述第 7 项提案以特别决议表决，即由出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过，其他提案以普通决议审议通过即由出
席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


                            3
             2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第五十三次会议、
      第八届监事会第十九次会议审议通过。内容详见公司于 2021 年 4
      月 13 日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的
      相关公告。
             3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司
      的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
      以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予
      以披露。
             （三）述职事项
             公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
             三、提案编码
                                                                                备注
  提案编码                               提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                              可以投票
     100         总议案：所有提案（均为非累积投票提案）                           √
非累积投票提案
     1.00        关于 2020 年度公司董事会工作报告的议案                           √
     2.00        关于 2020 年度公司监事会工作报告的议案                           √
     3.00        关于 2020 年度公司财务决算的议案                                 √
     4.00        关于 2020 年度公司利润分配的预案                                 √
     5.00        关于 2020 年公司年度报告及其摘要的议案                           √
     6.00        关于 2021 年度公司财务预算报告的议案                             √
                 关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担
     7.00                                                                         √
                 保事项的议案
     8.00        关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案         √
                 关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项
     9.00                                                                         √
                 目实施的议案


                                            4
                                                               备注
提案编码                             提案名称            该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 10.00        选举孙慧荣先生为公司非独立董事                     √
           四、现场会议登记等事项
           （一）登记方式
           1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理
   人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
   明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席
   会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
   依法出具的书面授权委托书进行登记。
           2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能
   够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股
   东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
           3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办
   法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
   实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由
   证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股
   东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需
   提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
   委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
   续。
           4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：


                                        5
     （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
     （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议
召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
     （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2021 年 5 月 19
日下午 5:00 前传至公司邮箱
     （4）会议联系方式
     联系人姓名：俞小洛
     联系电话：0755—82555946
     电子邮箱：sztj2405@163.com
     传真号码：0755—83990006
     联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910
董事会办公室
     邮政编码：518034
     （5）拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》（详见附
件 3），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便公司登
记确认。
     （二）登记时间
     2021 年 5 月 18 日—5 月 19 日（上午 8:30-11:30、下午 2:00-5:00）
     （三）现场登记地点
     深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910 董事会办公
室
     （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于


                                 6
会前半小时到会场办理入场登记。
    （五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第五十四次会议决议。


    特此公告。


    附件：
    1.参加网络投票的具体操作流程
    2.授权委托书
    3.2020 年度股东大会参会股东登记表




                      深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 29 日




                              7
附件 1：


              参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：360090       投票简称：天健投票
    2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


                                8
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午
9:15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日下午 3:00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                9
   附件 2：
                             授 权 委 托 书

           兹委托                先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市
   天健（集团）股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决
   权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，本人（本单
   位）对本次股东大会的议案表决意见如下：
                                                        备注               表决结果
提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                                                    同意    反对      弃权
                                                     目可以投票

    100               总提案：所有提案                    √
  非累积
投票提案

  1.00      关于 2020 年度公司董事会工作报告的议案        √

  2.00      关于 2020 年度公司监事会工作报告的议案        √

  3.00      关于 2020 年度公司财务决算的议案              √

  4.00      关于 2020 年度公司利润分配的预案              √

  5.00      关于 2020 年公司年度报告及其摘要的议案        √

  6.00      关于 2021 年度公司财务预算报告的议案          √
            关于 2021 年度公司及所属子公司向银行申
  7.00                                                    √
            请综合授信额度及担保事项的议案
            关于续聘 2021 年度公司财务、内控审计机
  8.00                                                    √
            构及支付报酬的议案
            关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实
  9.00                                                    √
            施主体投标及后续项目实施的议案

 10.00      选举孙慧荣先生为公司非独立董事                √




                                         10
    注：
    1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受
托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不得
有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为视
为无效。
    2.本次股东大会均为非累积投票议案，请投票人在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框中用“√”选择其中一项，多选
或未选视同弃权票。
    3.本次股东大会提案 7 以特别决议方式表决，其他提案以普
通决议方式表决。
    4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束。

    委托人姓名（法人单位名称）：
    委托人身份证号码（法人单位的社会统一信用代码）：
    委托人股东账户：
    委托人持股性质及数量：                股

    受托人姓名：
    受托人身份证号：



                            委托人（签章）：
                       签发日期：     年   月    日




    备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法
人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

                           11
附件3：


          深圳市天健（集团）股份有限公司
          2020 年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：                   持股数量：
联系电话：                   电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：                   备注：
注：1.如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代
      理人身份证号码。
    2.持股数量为股权登记日（2021年5月14日）所持股数。




                            12