深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第五十四次会议决议公告

       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2021-43



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第五十四次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方
式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 人。会议表决符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形
成决议。
     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其
正文的议案》
     公司 2021 年第一季度报告全文同日登载于巨潮资讯网，
2021 年第一季度报告正文刊登于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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       2.审议通过了《关于执行新租赁准则变更会计政策的议
案》
    董事会同意根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业
会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），对公
司原租赁会计政策进行变更。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       3.审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东
大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       三、独立董事的独立意见
    独立董事对公司执行新租赁准则变更会计政策的事项
发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。
       四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                   深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                 2021 年 4 月 29 日



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