深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第五十六次会议
               相关事项的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》等有关规定，我们对提交第八届董事会第五十六次会
议相关事项进行了认真审核，发表如下独立意见：
    一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司
法》、《公司章程》等相关规定。
    二、关于聘任刘铁军先生为公司总工程师的议案
    经审核刘铁军先生的履历等相关资料，本次聘任其为总工
程师的程序符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的
要求。未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会
认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
    我们同意董事会聘任刘铁军先生为公司总工程师。




                     公司独立董事：潘同文    郭刚     徐燕松
                                 2021 年 6 月 24 日




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