深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第五十六次会议决议公告
        证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2021-58


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第五十六次会议于 2021 年 6 月 24 日以通讯方
式召开，会议通知于 2021 年 6 月 21 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形
成决议。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过了《关于聘任刘铁军先生为公司总工程师的议
案》
     董事会同意聘任刘铁军先生为公司总工程师（简历附
后）。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                  1
    三、独立董事的独立意见
    独立董事对公司聘任总工程师的事项发表了同意的独
立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


    附件：刘铁军先生简历

                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 6 月 25 日




                           2
附件：
                      刘铁军先生简历


    刘铁军先生     1970 年 12 月生，硕士研究生，高级工程
师。1996 年毕业于清华大学岩土工程专业，获工程硕士。历
任深圳市市政工程总公司路桥公司技术员、部门经理、经理；
天健房地产开发实业有限公司工程技术部经理；本公司工程
技术部总监；深圳市隧道工程有限公司董事长；深圳市市政
工程总公司常务副总经理、党委副书记、总经理；2021 年 1
月至今，任本公司技术管理部总经理；2021 年 6 月起，任本
公司总工程师。
    截至本公告披露之日，刘铁军先生持有公司股票 105,000
股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失
信责任主体；刘铁军先生符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
要求的任职资格。




                            3