深圳市天健（集团）股份有限公司
      第八届董事会第五十七次会议决议公告
      证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2021-59


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     2021 年 7 月 5 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议以通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 7 月 2 日以书面送达或电子邮件方式发出。会
议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成
决议。
     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特
酒店有限公司 100%股权的议案》。
     董事会同意通过深圳联合产权交易所以公开挂牌交易方式转
让公司全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司（以下简称“海
南酒店公司”）100%股权。本次挂牌价格以海南酒店公司净资产
评估值 2,905.71 万元（审计及评估基准日为 2021 年 3 月 31 日）

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为基础，根据最终挂牌结果确定交易对方及交易价格。该议案内
容同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网。
  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、独立董事的独立意见
   独立董事对上述事项发表了独立意见，独立意见同日登载在
巨潮资讯网。
   四、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                 2021 年 7 月 6 日




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