深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第五十九次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2021-70


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第五十九次会议于 2021 年 8 月 10 日以通讯方
式召开，会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形
成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于核发清算骨干员工长效激励资
金的议案》
     董事会同意公司根据 2019 年度股东大会审议通过的《骨
干员工长效激励约束方案》对骨干员工长效激励资金进行发
放，并授权公司管理层执行具体的发放方案。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）



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    （二）审议通过了《关于集团总部组织架构优化调整的
议案》
    为适应大建工业务发展，提升集团施工板块市场拓展能
力，加强建筑施工、代建、管养及重大项目拓展与统筹管理，
形成了天健集团总部组织架构优化调整方案。董事会同意集
团组织架构优化调整方案，将“成本与考核部”更名为“经
营管理部”，撤销原“经营发展部”，成立“市场拓展部”。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 11 日




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