深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届监事会第二十二次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2021-72


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方
式召开。会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。
会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合
《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关
规定。监事以通讯表决方式逐项审议通过了如下议案：
     一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通
过了《关于2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》。
     监事会认为，公司2021年半年度报告的编制和审议程序
符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，
真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和
经营成果等事项。
     二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了《关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》。

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   监事会认为，董事会出具的《关于 2021 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资
金存放、使用、管理情况，募集资金使用情况与上市公司信
息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在违规情形。
   三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
   经审核，监事会认为：本次日常关联交易为公司正常生
产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符
合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照
平等互利的市场原则，以公允价格和交易条件及签署书面合
同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按
照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。


   特此公告。


                深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
                             2021年8月24日




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