深圳市天健（集团）股份有限公司
     第八届董事会第六十次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2021-71


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六十次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式
召开，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面送达、传真及电
子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表
决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成
决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于 2021 年公司半年度报告全文
及其摘要的议案》
     2021 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2021
年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）



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    （二）审议通过了《关于 2021 年上半年募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》
    专项报告同日登载在巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
    根据公司经营需要，董事会同意公司所属深圳市市政工
程总公司与深圳市建安（集团）股份有限公司、深圳市特区
建工科工集团有限公司签署相关日常生产经营性合同。
    相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网。
    公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同
意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。
    （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表
决 2 票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。

                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 24 日




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