深圳市天健（集团）股份有限公司关于
              日常关联交易的公告
    证券代码：000090        证券简称：天健集团         公告编号：2021-75

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第六十次会议，会议以同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果审议通过了《关
于公司日常关联交易的议案》。关联交易详情如下：
     1.根据公司经营需要，公司所属深圳市市政工程总公司（以
下简称“市政总公司”）拟与深圳市建安（集团）股份有限公司
（以下简称“建安集团”）签订大磡河流域水环境综合治理工程
（径流调蓄转输工程）（快速发包）施工总承包项目之专业分包
协议，合同暂定价格为 39,557.44 万元，具体内容以正式签署的协
议文本为准。
     2.根据公司经营需要，公司所属市政总公司拟与深圳市特区
建工科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）签订深圳市布
吉水质净化厂三期工程钢筋购销合同，合同暂定价格为 6,491.19

                                    1
万元；2020 年龙岗区提质增效工程一阶段钢筋购销合同，合同暂
定价格为 1,111.37 万元；甲子塘水厂深度处理建设工程（施工）
钢筋购销合同，合同暂定价格为 159.48 万元，具体内容以正式签
署的协议文本为准。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独
立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。本次日
常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无须经过有关部门批准。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1.深圳市建安（集团）股份有限公司
    企业名称：深圳市建安（集团）股份有限公司
    统一社会信用代码：9144030019219737XM
    公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
    法定代表人：刘进跃
    注册资本：30,000 万
    成立日期：1988 年 05 月 24 日
    注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳
百川总部大厦 B 座 5 层
    经营范围：主要是各类建筑工程、市政工程施工和大中型设

                             2
备安装，辅以房地产开发、物业租赁管理。中型项目设备、电器、
仪表和大型整体生产装置等安装任务，燃气、消防工程；钢铝门
窗工程、空气调节工程、水电安装工程，建筑室内装饰设计、施
工，金属结构制造，压力容器、冷热金属加工；大型吊装运输及
土石方运输、建筑施工及市政工程施工、土石方工程、10KV 以
下变配电工程、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖
商品）；进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-4431 号经营）；
电线电缆、空调设备的经营及零配件的维修；承担国内外来料加
工及装配。
    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）最近一年又一期的主要财务数据：
                                                      单位：万元
  项目        2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日

资产总额                      461,251.34                 332,416.50

净资产                         47,560.06                  57,101.34

  项目            2020 年度                 2021 年 1-6 月

营业收入                      340,332.92                 137,416.05

净利润                          5,093.66                     1,631.10

    2.深圳市特区建工科工集团有限公司
    企业名称：深圳市特区建工科工集团有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5GH6DU87
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
                                    3
    法定代表人：韩良君
    注册资本：50,000 万元
    成立日期：2020 年 12 月 02 日
    注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路盛腾科技
工业园办公楼三楼
    经营范围：工程设计与咨询；绿色建筑、智慧建筑、低碳建
筑的投资、规划、建设；新型建材研发、销售；建筑技术研发并
提供技术服务、咨询；砂石采集及加工、预拌商品混凝土、预制
混凝土构件、绿色建筑材料的生产及销售；成型钢筋、钢承板及
相关产品的生产及销售；钢结构工程施工、PC 构件模具制作生产；
铝合金产品及装配式模板生产、租赁销售；设备租赁等。
    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）最近一年又一期的主要财务数据：
                                                     单位：万元

   项目       2020 年 12 月 31 日          2021 年 6 月 30 日

资产总额                       43,530.91                  46,914.98

净资产                         -1,239.53                        748.15

   项目            2020 年度                2021 年 1-6 月

营业收入                       12,794.67                  10,865.85

净利润                           -490.26                        -12.31




                                 4
    （二）与上市公司的关联关系
    建安集团、科工集团为公司控股股东深圳市特区建工集团有
限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，建安集团、科工集团为公司的关联方。
    （三）履约能力分析
    建安集团、科工集团依法存续且经营正常，不属于失信被执
行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司
将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。
    三、关联交易主要内容
    本次日常关联交易主要内容为：
    1.公司拟与建安集团签署大磡河流域水环境综合治理工程
（径流调蓄转输工程）（快速发包）施工总承包项目之专业分包
协议，属于公司日常经营性交易。
    2.公司拟与科工集团签署深圳市布吉水质净化厂三期工程、
2020 年龙岗区提质增效工程一阶段以及甲子塘水厂深度处理建
设工程（施工）的钢筋购销合同，属于公司日常经营性交易。
    公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场
原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东
利益的行为。
    四、关联交易的目的和对上市公司的影响
    本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方
之间的资源共享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需

                            5
要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允价格和
交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易
的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立
性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    五、与该关联人已发生的各类交易情况
    2021 年年初至本公告披露日，公司与建安集团、科工集团及
其关联方累计发生日常关联交易金额为 2,472.94 万元。
    六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    （一）事前认可意见：公司与建安集团、科工集团的日常关
联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营
的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，
交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存
在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因此我们同
意将该事项提交董事会审议。
    （二）独立意见：公司与建安集团、科工集团的日常关联交
易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需
要，符合相关法律法规及制度的规定，公司遵循公开、公平、公
正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及
公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该
项日常关联交易事项。

                             6
   七、备查文件
   1.第八届董事会第六十次会议决议；
   2.第八届监事会第二十二次会议决议；
   3.独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见；
   4.独立董事关于第八届董事会第六十次会议相关事项的独立
意见。


   特此公告。




                   深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2021 年 8 月 24 日




                           7