深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第六十四次会议决议公告
       证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2022-1


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六十四次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 1 月 25 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成
决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审 议通过了《关于子 公司参与竞拍深圳 前海
T201-0157 土地使用权及后续项目开发的议案》
     内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的公告。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）审议通过了《关于修订<天健集团内部审计管理
规定>及<天健集团审计结果运用管理办法>的议案》

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   董事会同意《天健集团内部审计管理规定》及《天健集
团审计结果运用管理办法》修订结果。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （三）审议通过了《关于 2021 年计提存货减值准备的
议案》
   内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的公告。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、独立董事的独立意见
   独立董事对相关事项独立意见同日登载于巨潮资讯网。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。



                深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                              2022 年 1 月 28 日




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