天健集团：关于召开2022年第一次临时股东大会的的公告2022-02-08
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-9
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 7 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第六十五次会议审议通过了《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本
次股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）
下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
1
2022 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2022 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6.股权登记日：2022 年 2 月 18 日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；
于股权登记日 2022 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件），该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦
21 楼大会议室
2
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.00 关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用
权及后续项目开发的议案
2.00 关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心 PPP
项目的议案
3.00 关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰
科技发展有限公司 70%股权的议案
4.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
（二）提案表决及披露情况
1.上述提案以普通决议审议通过即由出席会议的股东所
持表决权的 1/2 以上通过。
2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第六十一次会
议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第六十五
次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过。详见公司
于 2021 年 9 月 23 日、2022 年 1 月 28 日、2 月 8 日刊登在
深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
3.本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行
单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土 √
3
地使用权及后续项目开发的议案
关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中
2.00 √
心 PPP 项目的议案
关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市
3.00 √
深星辰科技发展有限公司 70%股权的议案
4.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 √
四、现场会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管
理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记
结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关
股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场
4
会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2022 年 2
月 22 日下午 5:00 前传至公司邮箱
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：sztj2405@163.com
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦
1910 董事会办公室
邮政编码：518034
（5）拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》（详
见附件 3），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以
便公司登记确认。
（二）登记时间：2022 年 2 月 21 日—2 月 22 日（上午
8:30-11:30、下午 2:00-5:00）
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天
健商务大厦 1910 董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
5
票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
公司第八届董事会第六十五次会议决议。
特此公告。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书格式
3.2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
6
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360090 投票简称：天健投票
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022 年 2 月 23 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 23 日
上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 23 日下午 3:00 的任意时
7
间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
8
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深
圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关
审议的事项，本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意
见如下：
备注 表决结果
该列
打勾
提案编
提案名称 的栏 同 反 弃
码
目可 意 对 权
以投
票
100 总议案 √
关于子公司参与竞拍深圳前海
1.00 T201-0157 土地使用权及后续项 √
目开发的议案
关于公司参与光明区玉塘和上村
2.00 √
两个文体中心 PPP 项目的议案
关于全资子公司向公司控股股东
3.00 收购深圳市深星辰科技发展有限 √
公司 70%股权的议案
关于预计 2022 年度日常关联交易
4.00 √
的议案
注：
1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，
受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事
9
项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权
委托行为视为无效。
2.上述提案以普通决议方式表决。
3.上述第 1 至第 4 项提案，请股东在“同意”“反对”“弃权”
任意一栏内打“√”；
4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束。
委托人姓名（法人单位名称）：
委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持有天健集团股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人（签章）：
签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，
法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。
10
附件3：
深圳市天健（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
邮政编码： 备注：
注：1.如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委
托代理人身份证号码。
2.持股数量为股权登记日（2022年2月18日）所持股数。
11
