深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第六十六次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-13


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第六十六次会议于 2022 年 3 月 25 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 3 月 22 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等
有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成
决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于修订公司<投资管理规定>的议
案》
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）审议通过了《关于制定<天健集团董事会授权管
理制度>的议案》
     《天健集团董事会授权管理制度》同日登载于巨潮资讯
网。

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（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。



             深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                           2022 年 3 月 26 日




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