深圳市天健（集团）股份有限公司
2021 年度独立董事履行职责情况的报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
潘同文、郭刚、徐燕松作为深圳市天健（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）现任第八届董事会独立董事，根据《公司
法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，
勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2021
年的相关会议，审议董事会、董事会专门委员会及股东大会的各
项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与
经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，
维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公
平性。现将我们在 2021 年履职的情况报告如下：
一、出席股东大会及董事会会议的情况
2021年，公司召开董事会会议14次（八届五十次至八届六十
三次董事会），股东大会2次（2020年度股东大会、2021年第一次
临时股东大会），审议董事会议案45项、股东大会议案16项。
我们与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董
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事会、董事会专门委员会及股东大会的各项议案，运用自身的专
业知识，提出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、审慎
地发表了独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独
立董事作用。
我们出席股东大会的情况如下表：
独立董事 应出席 实际参加 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 会议次数 次数 次数 亲自出席会议
潘同文 2 2 0 0 否
郭 刚 2 2 0 0 否
徐燕松 2 2 0 0 否
我们出席董事会会议的情况如下表：
实际参 现场 通讯方式 是否连续两次
独立董 应出席 委托出 缺席
加会议 出席次 参加会议次 未亲自出席会
事姓名 次数 席次数 次数
次数 数 数 议
潘同文 14 14 2 12 0 0 否
郭 刚 14 14 2 12 0 0 否
徐燕松 14 14 1 13 0 0 否
二、出席董事会专门委员会会议的情况
2021 年，公司召开了专门委员会会议 12 次，其中：战略与
预算委员会 2 次、提名委员会 3 次、审计委员会 3 次、薪酬与考
核委员会 4 次，我们均出席了各次会议。出席会议情况如下表：
独立董事 应出席 实际参加 委托出席 缺席 是否连续两次
备注
姓名 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议
潘同文 12 12 0 0 否 四个专门委员会成员
郭 刚 12 12 0 0 否 四个专门委员会成员
徐燕松 10 10 0 0 否 三个专门委员会成员
三、独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况
报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案未提出异议，
也无反对、弃权情形。
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四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情
况
会前，我们主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和
经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管
年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年
度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护公
司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作
用。会上，我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理
化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
五、日常工作及调研情况
2021 年，我们与公司管理层特别是与董事会秘书进行了充分
沟通，确保了工作顺利开展。一是与公司董事、董事会秘书及其
他相关工作人员保持日常联系，了解公司日常生产经营情况；二
是通过定期报告、临时公告、董事会及股东大会会议材料等形式
了解公司的生产经营和财务状况，及时掌握公司经营及发展状况；
三是出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，现场与公司管
理层沟通交流，全面了解公司经营情况；四是关注行业形势及外
部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的
机遇与挑战，及时提示风险。
六、2021 年度发表独立意见情况
报告期内，我们严格按照规定，对各项议案认真审议，发挥
专业特长，提出专业意见。同时，对相关事项发表了独立意见，
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切实履行了独立董事职责。详情如下表：
序 意见
发表时间 会议届次 审议事项
号 类型
第八届董事会 关于公司使用节余募集资金永久补充流动
1 2021.1.12 同意
第五十次会议 资金的独立意见
第八届董事会 关于选举宋扬先生为公司非独立董事候选
2 2021.3.24 同意
第五十一次会议 的独立意见
第八届董事会 关于2021 年度公司申请注册（备案）永续
3 2021.3.27 同意
第五十二次会议 债产品额度的独立意见
关于2020年度公司内部控制评价报告的独
同意
立意见
关于对公司累计和当期对外担保等情况的
同意
独立意见
关于对公司控股股东及其他关联方占用资
同意
金和对外担保情况的独立意见
关于利润分配方案的独立意见 同意
第八届董事会 关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意
4 2021.4.13 同意
第五十三次会议 见
关于2021年度公司及所属子公司向银行申
同意
请综合授信额度及担保事项的独立意见
关于续聘2021年度公司财务、内控审计及支
同意
付报酬的独立董事事前认可及独立意见
关于选举孙慧荣先生为公司非独立董事候
同意
选人的独立意见
关于韩德宏先生辞去公司董事长职务的独
同意
立意见
第八届董事会 关于执行新租赁准则变更会计政策的独立
5 2021.4.29 同意
第五十四次会议 意见
第八届董事会 关于聘任刘铁军为公司总工程师的独立意
6 2021.6.25 同意
第五十六次会议 见
第八届董事会 关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威
7 2021.7.6 同意
第五十七次会议 斯特酒店有限公司100%股权的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用公司
同意
资金的独立意见
第八届董事会
8 2021.8.24 关于公司对外担保情况的独立意见 同意
第六十次会议
关于公司日常关联交易的独立意见 同意
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七、在 2021 年年度审计中所做的工作
我们在公司2021年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行相
关责任与义务。2021年，审计委员会召开会议3次，与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）沟通审计工作安排与重要财务问题。在
整个年度审计过程中，督促审计机构严格按照审计计划安排审计
工作，确保审计工作按时完成。根据相关规定，对公司募集资金
存放与使用情况的专项检查报告进行审核。
八、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1.关注信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。
2.审慎行使权利。认真审核提交董事会审议的各项议案，独
立、客观、审慎地行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，
促进董事会决策的科学性与客观性。
3.督促规范运作。加强内控体系建设，对内审工作提出意见
与建议。
4.主动了解情况。与公司管理层保持顺畅沟通，对公司重点
项目进行实地考察，深入了解公司生产经营与运作情况。
5.加强自身学习。积极参加监管部门培训，加深对法律法规，
尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众
股东合法权益等方面的认识与理解，不断提高履职能力。
我们在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给
予了积极的支持与配合，对此表示感谢！新的一年，我们将继续
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严格按照要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董
事作用，提示风险、独立判断、审慎决策，确保重大决策的连续
性、高效性、安全性、稳定性。为公司发展提供更多建设性意见，
为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护公司、广大投资者
利益，为促进公司更加规范、稳健发展，发挥积极作用。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事：潘同文 郭刚 徐燕松
2022 年 4 月 16 日
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