深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
  第八届董事会第六十七次会议的决议公告
          证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2022-17

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     2022 年 4 月 14 日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”“天健集团”）第八届董事会第六十七次会议以
现场及通讯方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商
务大厦 20 楼 2013 会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书
面送达或电子邮件方式发出。
     会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事林婵
波先生因工作原因，委托董事长宋扬先生代为出席会议并行使表
决权；受疫情防控影响，独立董事郭刚先生以视频方式出席本次
会议。
     会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
     会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
会议以现场表决及通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

                                    1
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年度公司总裁工作报告的议
案》
    详见公司《2021 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于 2021 年度公司财务决算的议案》
    详见公司《2021 年年度报告》之“管理层讨论与分析”。本议
案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于 2021 年度公司董事会工作报告的
议案》
    详见公司《2021 年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公
司治理”。本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）审议通过了《关于 2021 年度企业社会责任报告的议
案》
    报告全文同日登载于巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （五）审议通过了《关于 2021 年度公司利润分配的预案》
    经天健会计师事务所审计，天健集团母公司 2021 年实现净
利润 307,146.75 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润
提取 10%的法定盈余公积金 13,942.59 万元（计提至注册资本 50%


                             2
为限），加上年初未分配利润 116,744.38 万元，扣除已分配的 2020
年现金股利 71,004.73 万元及 2021 年支付的永续债利息 13,843 万
元，母公司 2021 年末可供股东分配的利润 325,100.81 万元。
    董事会提出分配预案如下：以公司 2021 年 12 月 31 日总股
本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.3
元（含税），现金股利合计 61,662 万元。分配后，剩余可供分配
利润转入以后年度分配。
    本预案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （六）审议通过了《关于 2021 年公司年度报告及其摘要的
议案》
    年度报告全文同日登载于巨潮资讯网，年度报告摘要刊登于
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （七）审议通过了《审计委员会关于对公司 2021 年度财务
会计报告表决的议案》
    详见公司《2021 年年度报告》之“公司治理”。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （八）审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司 2021
年度财务审计及内控审计工作的议案》
    详见公司《2021 年年度报告》之“公司治理”。


                             3
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （九）审议通过了《关于 2021 年度公司内部控制自我评价
报告的议案》
    报告内容同日登载于巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十）审议通过了《关于 2021 年度公司募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
    报告内容同日登载于巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十一）审议通过了《关于 2021 年度公司内审工作总结及
2022 年度内审工作计划的议案》
    报告内容同日登载于巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十二）审议通过了《关于 2022 年度公司财务预算报告的
议案》
    报告内容同日登载于巨潮资讯网。
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十三）审议通过了《关于 2022 年度公司及所属子公司向
银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
    公司董事会同意：1.公司及所属子公司在 2022 年度向银行申
请综合授信额度，预计不超过 1,795 亿元；公司所属子公司向银


                             4
行申请按商品房揭贷款额度，预计不超过 142 亿元。银行综合授
信资金主要用于公司城市建设和综合开发主业，在总授信额度不
变的情况下，各银行的额度可合理调节。
    2.公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担
保额度不超过 40 亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的
综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过 265.9 亿元；公司
所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担
保额度不超过 142 亿元；公司及所属子公司为棚户区改造项目解
除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保总额不超过 5.6亿元。
    议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的公告。
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十四）审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
    公司董事会同意以天健集团为发行主体，在银行间市场发行
期限不超过 270 天（可滚动发行），发行额度预计不超过 80 亿元
的超短期融资券。
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会批准。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十五）审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》
    公司董事会同意在银行间市场发行期限不超过 3 年，发行额
度预计不超过 40 亿元的中期票据。


                             5
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会批准。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十六）审议通过了《关于向北京金融资产交易所申请备案
发行债权融资计划的议案》
    公司董事会同意在北京金融资产交易所申请注册/备案发行
累计不超过 50 亿元的债权融资计划。
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会批准。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、独立董事的独立意见
    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立意见同日
登载于巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                     深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 16 日




                             6