深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届监事会第二十五次会议决议公告

       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-18


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届监事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 14 日在深圳市
福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼会议室召
开。会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。会
议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《公
司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席王培先先生主持，与会监事以现场表决方
式审议通过了如下议案：
     一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》
     报告内容同日登载于巨潮资讯网。
     同意将该报告提交公司 2021 年度股东大会审议。
     二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通
过了《关于2021年度公司财务决算的议案》
     同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。


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    三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了《关于 2021 年度公司利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2021 年利润分配预案遵循了利润分
配原则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的
收益。
    同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议
通过了《关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案》
    监事会根据有关要求，对董事会编制的 2021 年年度报
告全文及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通
过了《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等
有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部
控制体系建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，
为公司发展提供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员
按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有明
显提升。
    公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合财政部、

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证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公
司内部控制的情况。
    六、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通
过了《关于2021年度公司募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    监事会认为：董事会出具的《2021 年度公司募集资金存
放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、
使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披
露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。


    特此公告。




                 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
                              2022年4月16日




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