深圳市天健（集团）股份有限公司
           2021 年度监事会工作报告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-34


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2021 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”“天健集团”）监事会严格按照《公司法》《公司
章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,本着对
公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职
权。在报告期内对公司财务、股东大会决议执行、董事会决
策程序、公司重大经营管理活动的合法合规性及董事与高级
管理人员履行职务等情况进行了监督和检查，保障企业规范
运营和有序发展。
     一、公司经营管理和改革发展情况总体评价
     （一）经营管理情况
     2021 年是“十四五”规划开局之年，在市委市政府、市
国资委和特区建工的坚强领导下，天健集团切实发挥核心骨
干作用，固本强基、实干担当，着力提升城市建设与服务核
心能力，推动企业各项经营管理、改革创新、转型升级重点
工作取得显著成效，实现了“十四五”良好开局。
     公司 2021 年实现营业收入达到 232.69 亿元，同比增长
                                   1
35.88%；公司实现城市建设板块营业收入 146.77 亿元，同比
增长 19.27%，综合开发板块营业收入 98.39 亿元，同比增长
42.24%，城市服务板块营业收入 12.25 亿元，同比增长
17.07%。
    （二）改革发展情况
    一是城市建设能力不断增强。资质实力升级，2021 年新
增、升级资质 21 项，超额完成年度计划，现有各类施工资
质 94 项。设备实力有效提高，投入 1.26 亿元新增机械设备
162 台，国内首台带气压作业保障系统硬岩顶管机“深圳隧
道”号在西丽大磡河项目始发。人才实力大幅跃升，目前在
册一级建造师达到 575 人，成建制团队共 145 支，市场拓展
团队 148 人，自有产业工人 2,700 余人。二是综合开发提速
增效。2021 年天健地产认购、签约、回款等指标均破百亿，
创历史新高。三是城市服务乘势而上。坪山一体化管养项目
“一云平台 N 系统”已完成 5 个应用系统，逐步实现道路养
护病害检测自动化智能化。物业城市、城中村“3+”物业管
理模式相继落地。碧海花园项目 35 天内实现拆除率 100%，
刷新深圳棚改速度。完成 4.68 万㎡空置物业出租，总体物业
出租率达 95%。四是科技创新成绩优异。铁岗水库修复工程
在深圳市首次采用不锈钢内衬工艺；前海悦桂府项目运用 5D
建模技术减少施工试错环节；碧海花园棚改项目作为深圳市
首批绿色建造试点项目，开展了绿色拆除及建废利用等一系
列技术创新与应用；龙华管网提质增效（二期）工程实现建
废资源循环利用。

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       （三）董事会、管理层的履职评价
       公司董事和高级管理人员勤勉尽责，充分发挥作用，按
要求参加董事会和股东大会，对各项审议事项进行认真审
议，充分发挥专业优势，为公司发展献言献策、群策群力，
积极维护公司和股东利益。
       二、法人治理监督情况
       （一）监事会会议情况
       报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
序号   会议届次         召开日期                会议议案名称

                                                审议《关于公司使用节余募集资金永久补充流
 1     八届第十七次     2021 年 1 月 7 日
                                                动资金的议案》

                                                审议《关于 2021 年度公司申请注册（备案）永
 2     八届第十八次     2021 年 3 月 26 日
                                                续债产品额度的议案》
                                                1.审议《关于 2020 年度公司财务决算的议案》
                                                2.审议《关于 2020 年度公司利润分配的预案》
                                                3.审议《关于 2020 年公司年度报告及其摘要的
                                                议案》
                                                4.审议《关于 2020 年度公司内部控制自我评价
 3     八届第十九次     2021 年 4 月 9 日
                                                报告的议案》
                                                5.审议《关于 2020 年度公司募集资金存放与使
                                                用情况的专项报告的议案》
                                                6.审议《关于 2020 年度公司监事会工作报告的
                                                议案》
                                                1.审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及
                                                其正文的议案》；
 4     八届第二十次     2021 年 4 月 28 日
                                                2.审议《关于执行新租赁准则变更会计政策的
                                                议案》
                                                审议《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健
 5     八届第二十一次   2021 年 7 月 5 日
                                                威斯特酒店有限公司 100%股权的议案》
                                                1.审议《关于 2021 年公司半年度报告全文及其
                                                摘要的议案》
 6     八届第二十二次   2021 年 8 月 23 日      2.审议《关于 2021 年上半年募集资金存放与使
                                                用情况的专项报告的议案》
                                                3.审议《关于公司日常关联交易的议案》


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7   八届第二十三次   2021 年 10 月 22 日   审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》


    （二）监事的履职评价
    公司监事积极履行监督职责，就公司经营计划、会计政
策与财务报告编制、利润分配、募集资金使用、实施骨干员
工长效激励约束方案和内部控制自我评价等公司重大事项
进行全面了解和评估，对董事会会议召开程序、决策过程及
其合法合规性进行监督，对公司董事、高级管理人员依法依
规履职情况予以关注，对公司经营管理中的一些重大问题提
出意见和建议，对相关公告的真实性、准确性、完整性和披
露的及时性进行监督。
    三、企业财务检查、内部控制、收购、出售资产及关联
交易等情况
    （一）公司财务检查情况
    报告期内，公司财务核算管理严格执行《会计法》《企
业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务报
告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期财务
报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
现金流量和重大风险提示情况。天健会计师事务所出具的
2021 年无保留意见审计报告，客观、公正、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。
    （二）公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告进行了
认真审核，认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门
                                      4
的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、
真实地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设、运作情况
的实际情况。
    （三）风险管理体系建设及实施情况
    2021 年，公司坚持以风险管理为导向、以合规监督为重
点，聚焦生产经营重要领域和关键环节，不断强化重大风险
管控力度，已建立起较为完善的风险管理组织体系、制度体
系，定期开展重大风险评估并进行跟踪监测，提升重大风险
防控能力；持续开展内控自评价和监督评价，促进内控和风
险管理体系持续优化；充分发挥风险管理对完善公司治理、
促进企业规范稳健经营的重要作用，推动国有资产保值增值
和公司高质量发展。
    （四）公司收购、出售资产情况
    公司公开挂牌转让天健海南威斯特酒店有限公司 100%
股权，经委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估，确认净资产为 2,905.71 万元，并于深圳联合产权交易
所完成挂牌交易。公开挂牌底价 3,290.03 万元，竞价成交价
4,520.03 万元。内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日及 10 月 15
日披露的公告。
    （五）公司关联交易情况
    公司关联交易按相关规定进行，遵循公平、互利互惠的
原则，未发现损害股东权益和公司利益的情况。
    四、2022 年度工作思路
    2022 年度，公司监事会将继续遵照《公司法》《证券法》

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《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，继续加强落
实监督职能，认真履行职责，进一步督促公司规范运作，完
善公司法人治理结构，促进公司经营管理的规范运营和内部
控制制度的有效运行，切实维护公司及股东的合法权益。


               深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
                        2022 年 4 月 21 日




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