深圳市天健（集团）股份有限公司
    第八届董事会第六十八次会议的决议公告
          证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2022-35

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第六十八次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开，
会议通知于 2022 年 4 月 24 日以书面送达、传真及电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯
表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     公司 2022 年第一季度报告全文同日刊登于《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责
任险的议案》

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    具体内容同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网。
    本议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、独立董事的独立意见
    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立意见同日
登载于巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                     深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 4 月 28 日




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