深圳市天健（集团）股份有限公司
       关于召开 2021 年度股东大会的公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-42


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2022 年 5 月 10 日，深圳市天健（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会议审议通过
了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》，提议召开本次
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2021 年度股东大会
     2.召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规
定。
     4.召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）
下午 2:30
     （2）网络投票时间：
     通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5
月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

                                  1
    通过深交所 互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决
结果为准。
    6.股权登记日：2022 年 5 月 25 日（星期三）
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；
    于股权登记日 2022 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦
21 楼大会议室




                            2
     二、会议审议事项
     （一）审议事项
                                                              备注
提案编码   提案名称                                       该列打勾的栏
                                                          目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票议案
  1.00     关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案              √
  2.00     关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案              √
  3.00     关于 2021 年度公司财务决算的议案                    √
  4.00     关于 2021 年度公司利润分配的预案                    √
  5.00     关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案              √
  6.00     关于 2022 年度公司财务预算报告的议案                √
           关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合
  7.00                                                         √
           授信额度及担保事项的议案
  8.00     关于公司发行超短期融资券的议案                      √
  9.00     关于公司发行中期票据的议案                          √
           关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融
  10.00                                                        √
           资计划的议案
  11.00    关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案        √
  12.00    关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案            √

     （二）提案表决及披露情况
     1.上述第 7 项提案以特别决议通过，即由出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上同意方可通过，其他提案以普通决
议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上同意方
可通过。
     2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第六十七次会
议、六十八次会议、第六十九次会议，第八届监事会第二十
五次会议、二十六次会议审议通过。内容详见公司于 2022
年 4 月 16 日、4 月 28 日、5 月 11 日刊登在深交所和符合证


                                   3
监会规定条件的媒体的相关公告。
    3.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除
上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
    4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、现场会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
    2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
    3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管
理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记
结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关
股东账户卡复印件等办理登记手续。


                           4
    4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
    （1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
    （2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场
会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
    （3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2022 年 5
月 30 日下午 5:00 前传至公司邮箱。
    （4）会议联系方式
    联系人：俞小洛
    联系电话：0755—82555946
    电子邮箱：info@tagen.cn
    传真号码：0755—83990006
    联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦
1910 董事会办公室
    邮政编码：518034
    （5）拟参会股东需仔细填写《股东参会登记表》（详
见附件 3），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以
便公司登记确认。
    （二）登记时间：2022 年 5 月 26 日—5 月 30 日工作日
（上午 8:30-11:30、下午 2:00-5:00）
    （三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天
健商务大厦 1910 董事会办公室
    （四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件于会前半小时到会场办理入场登记
    （五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理


                            5
    （六）为落实疫情防控措施，避免人员聚集，建议股东
及股东代理人优先通过网络投票方式参与本次股东大会；拟
现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5 月 30 日 17:30
前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息；
股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但
不限于出示“粤康码”、出示“行程绿码”、测量体温、佩
戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），
不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    公司第八届董事会第六十九次会议决议。


    特此公告。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.授权委托书格式
           3.2021 年度股东大会参会股东登记表


                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                           2022 年 5 月 11 日




                              6
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：360090       投票简称：天健投票
    2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
    3.填报表决意见或选举票数
    本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 31 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 31 日
上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 31 日下午 3:00。


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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                                8
          附件 2：


                             授 权 委 托 书
         兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席深
圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年度股东大会，并代
为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事
项，本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：
                                                       备注          表决结果
                                                       该列打
提案编码                    提案名称                   勾的栏   同     反   弃
                                                       目可以   意     对   权
                                                       投票
  100                        总议案                      √
  1.00      关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案       √
  2.00      关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案       √
  3.00      关于 2021 年度公司财务决算的议案             √
  4.00      关于 2021 年度公司利润分配的预案             √
  5.00      关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案       √
  6.00      关于 2022 年度公司财务预算报告的议案         √
            关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请
  7.00                                                   √
            综合授信额度及担保事项的议案
  8.00      关于公司发行超短期融资券的议案               √
  9.00      关于公司发行中期票据的议案                   √
            关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权
 10.00                                                   √
            融资计划的议案
            关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的
 11.00                                                   √
            议案
 12.00      关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案     √

         注：
         1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，
受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事
项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权


                                       9
委托行为视为无效。
      2.上述第 7 项提案以特别决议通过，即由出席会议的股
东所持表决权的 2/3 以上同意方可通过，其他提案以普通决
议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上同意方
可通过。
      3.上述提案，请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打
“√”；
      4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束。


      委托人姓名（法人单位名称）：
      委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：
      委托人股东账户：
      委托人持有天健集团股份数量：                        股


      受托人姓名：
      受托人身份证号：




                               委托人（签章）：
                               签发日期：      年    月    日


      备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，
法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。


                              10
    附件3：


              深圳市天健（集团）股份有限公司
              2021 年度股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：                       持股数量：
联系电话：                       电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：                       备注：

注：1.如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委
托代理人身份证号码。
    2.持股数量为股权登记日（2022年5月25日）所持股数。




                            11