深圳市天健（集团）股份有限公司
    第八届董事会第六十九次会议的决议公告
          证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-41

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第六十九次会议于 2022 年 5 月 10 日以现场及通讯方式
召开，会议通知于 2022 年 5 月 6 日以书面送达、传真及电子邮件
方式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
     会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以
现场举手表决和通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议通报事项
     林婵波先生因达到法定退休年龄，向公司董事会提出退休申
请，不再继续担任公司第八届董事会董事及公司内其他所有职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林婵波先生退休申请
自送达公司董事会之日起生效。截至目前，林婵波先生未持有公

                                     1
司股票。
    公司董事会对林婵波先生担任公司董事以来，恪尽职守、勤
勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！
    三、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事
候选人的议案》
    经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会
同意魏晓东先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），
并将魏晓东先生作为非独立董事候选人提交股东大会进行选举。
魏晓东先生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    公司董事会定于 2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 2:30 采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。股东
大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、独立董事的独立意见
    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立意见同日


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登载于巨潮资讯网。
   五、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                     深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                2022 年 5 月 11 日




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