深圳市天健（集团）股份有限公司
       第八届董事会第七十次会议的决议公告
          证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2022-45

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第七十次会议于 2022 年 5 月 31 日以现场及通讯方式召
开，会议通知于 2022 年 5 月 26 日以书面送达、传真及电子邮件
方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8
人。会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
     会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以
现场举手表决和通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年度物业租金减免的议
案》
     详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度物业
租金减免的公告》。

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   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （二）审议通过了《关于张明哨同志试用期满按期转正的议
案》
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                 2022 年 6 月 1 日




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