深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第七十二次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-52


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第七十二次会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 8 月 10 日以书面送达、传真及
电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加
表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形
成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于子公司参与竞拍成都市天府新
区 TF（07）：2022-03 土地使用权及后续项目开发的议案》
     内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的公告。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）审议通过了《关于子公司参与竞拍深圳坪山区
G12314-8035 号地块土地使用权及后续项目开发的议案》

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   内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的公告。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （三）审议通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议
案》
   《关联交易管理规定》修订对照表及修订后的内容，同
日登载于巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会审议。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
   《独立董事工作制度》修订对照表及修订后的内容，同
日登载于巨潮资讯网。本议案需提请公司股东大会审议。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （五）审议通过了《关于修订<信息披露管理规定>等 6
项制度的议案》
   《信息披露管理规定》等 6 项制度的修订对照表及修订
后的内容，同日登载于巨潮资讯网。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （六）审议通过了《关于聘任 2022 年度公司财务、内
控审计机构及支付报酬的议案》
   2022 年 4 月，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合
伙）发来的《沟通函》，由于其承做公司审计业务的项目组
主要人员工作安排发生变动，特申请不再担任公司 2022 年
审计机构。公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合


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伙）担任公司 2022 年度财务会计报表和内控审计机构，聘
期为一年，2022 年度财务审计报酬为人民币 140 万元，内控
审计报酬为人民币 30 万元。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
    独立董事对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。
    内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、独立董事的独立意见
    独立董事对相关事项独立意见同日登载于巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。

                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 8 月 16 日




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