深圳市天健（集团）股份有限公司
《信息披露管理规定》修订对照表
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-67
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
为加强公司信息披露管理，规范公司信息披露
为加强公司信息披露管理，规范公司信息
行为，认真履行上市公司信息披露义务，确保公司
披露行为，认真履行上市公司信息披露义务，
信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者
确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，
和公司的合法权益，根据根据《公司法》《证券法》
维护投资者和公司的合法权益，根据《公司法》、 法律法规重新修
第一条 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实 订
股票上市规则》（2022 年修订）《上市公司治理
施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
（2004 年修订）、《中国上市公司治理准则》
5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所 上
等有关法律法规之规定，制定本管理规定。
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
范运作》等有关法律法规之规定，制定本管理规定。
本规定信息披露义务人包括：
（一）公司及其董事、监事、高级管理人员；
（二）股东及实际控制人；
（三）收购人，重大资产重组、再融资、重大 根据《上市公司
第三条 —— 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； 信息披露管理办
（四）其他负有信息披露职责的公司人员和部 法》修订
门；
（五）法律、行政法规和中国证监会规定的其
他承担信息披露义务的主体。
信息披露义务人应当及时依法履行信息披露
义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清
公司董事会及董事应当保证信息披露内容 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 重大遗漏。 根据《上市公司
第七条 述或重大遗漏。董事不能保证公告内容真实、 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有 信息披露管理办
准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并 投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但 法》修订
说明理由。 是，法律、行政法规另有规定的除外。
在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和
非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不
得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但
尚未披露的信息。
公司应当披露的信息包括定期报告和临时 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期 根据《上市公司
第十二条 报告。年度报告、半年度报告、季度报告为定 报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重 信息披露管理办
期报告，其他报告为临时报告。 大影响的信息，均应当披露。 法》修订
定期报告内容应当经公司董事会审议通过。未
经董事会审议通过的定期报告不得披露。
公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署
书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的
内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的 根据《上市公司
第十四条 / 实际情况。 信息披露管理办
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审 法》修订
核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意
见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当
说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真
实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、
准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或者
监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权
票。董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告
内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应
当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，上市公
司应当披露。上市公司不予披露的，董事、监事和
高级管理人员可以直接申请披露。
董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表
意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的
真实性、准确性、完整性的责任不因发表意见而免
除。
第二十一条 发生可能对公司证券及其衍生
品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚
第二十一条 补充完善临时报告中重大事件的情形，明 未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、 根据《上市公司
- 确董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事 目前的状态和可能产生的影响。 信息披露管理办
第三十三条 件发生时，上市公司即触发披露义务。 前款所称重大事件包括： 法》修订
（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大
事件；
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
（二）公司发生大额赔偿责任；
（三）公司计提大额资产减值准备；
（四）公司出现股东权益为负值；
（五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入
破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
（六）新公布的法律、行政法规、规章、行业
政策可能对公司产生重大影响；
（七）公司开展股权激励、回购股份、重大资
产重组或者挂牌等；
（八）法院裁决禁止控股股东转让其所持股
份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、
冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制
表决权等，或者出现被强制过户风险；
（九）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要
银行账户被冻结；
（十）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大
幅变动；
（十一）主要或者全部业务陷入停顿；
（十二）获得对当期损益产生重大影响的额外
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成
果产生重要影响；
（十三）聘任或者解聘为公司审计的会计师事
务所；
（十四）会计政策、会计估计重大自主变更；
（十五）因前期已披露的信息存在差错、未按
规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者
经董事会决定进行更正；
（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监
会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处
罚；
（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯
罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职
责；
（十八）除董事长或者经理外的公司其他董
事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，
或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且
影响其履行职责；
（十九）中国证监会规定的其他事项。
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件
的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉
的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披
露义务。
第二十二条 公司变更公司名称、股票简称、
公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和
联系电话等，应当立即披露。
第二十三条 公司应当在最先发生的以下任
一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：
（一）董事会或者监事会就该重大事件形成决
议时；
（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者
协议时；
（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重
大事件发生时。
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
在上述规定的时点之前出现下列情形之一的，
公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件
进展的风险因素：
第二十四条 公司披露重大事件后，已披露
的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交
易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时
披露进展或者变化情况、可能产生的影响。
第二十五条 公司控股子公司发生本规定第
二十一条规定的重大事件，可能对公司证券及衍生
品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息
披露义务。
公司参股公司发生可能对公司证券及衍生品
种交易价格产生较大影响事件的，公司应当履行信
息披露义务。
第二十八条 发生以下可能对可转换公司债
根据《深圳证券
券交易或者转让价格产生较大影响的重大事项之
第二十八条 —— 交易所股票上市
一时，公司应当及时披露：
规则》修订
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
条第二款规定的重大事项；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减
资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股
价格，或者依据募集说明书或者重组报告书约定的
转股价格修正条款修正转股价格；
（三）向不特定对象发行的可转换公司债券未
转换的面值总额少于3,000万元；
（四）公司信用状况发生重大变化，可能影响
如期偿还债券本息；
（五）可转换公司债券担保人发生重大资产变
动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（六）资信评级机构对可转换公司债券的信用
或者公司的信用进行评级并已出具信用评级结果；
（七）深圳证券交易所或者公司认定的其他情
形。
公司股东、实际控制人发生以下事件时，应主
根据《上市公司
动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义
第三十八条 —— 信息披露管理办
务：
法》修订
（一）持有公司 5%以上股份的股东或者实际
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大
变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事
与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
（二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股
份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、
司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
（三）拟对公司进行重大资产或者业务重组；
（四）中国证监会规定的其他情形。
应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒
体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异
常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地
向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公
告。
公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权
利、支配地位，不得要求公司向其提供内幕信息。
凡公司拟披露的信息，公司内部收集上报 凡公司拟披露的信息，公司内部收集上报流程
流程明确如下： 明确如下：
第四十三条 部门名称更换
（一）公司组织机构的重大变化等情况， （一）公司组织机构的重大变化等情况，由公
由公司人力资源部负责提交； 司人力资源部负责提交；
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原章节条款 原表述 修订后表述 修订依据或理由
（二）劳动人事、用工制度和薪酬制度的 （二）劳动人事、用工制度和薪酬制度的变化
变化等情况，由公司人力资源部负责提交； 等情况，由公司人力资源部负责提交；
（三）重大工程合同、重大工程招投标、 （三）重大工程合同、重大工程招投标、重大
重大在建工程、市场环境重大变化、重大房地 在建工程、市场环境重大变化、重大房地产项目，
产项目，重大基础设施项目等情况，由三大产 重大基础设施项目等情况，由所属公司对应责任部
业公司对应责任部门负责提交； 门负责提交；
（四）公司经营情况的重大变化，重大关 （四）公司经营情况的重大变化，重大关联交
联交易，本公司及控股子公司订立的借贷、担 易，本公司及控股子公司订立的借贷、担保、赠予、
保、赠予、租贷等合同文本及相关财务数据， 租贷等合同文本及相关财务数据，由公司财务金融
由公司计划财务部负责提交； 部负责提交；
（五）重大诉讼及仲裁事项，由公司法律 （五）重大诉讼及仲裁事项，由公司风控与审
事务部负责提交； 计部负责提交；
（六）公司董事会、股东大会资料，由董 （六）公司董事会、股东大会资料，由董事会
事会秘书处提交； 办公室提交；
（七）公司监事会资料，由监事会办公室 （七）公司监事会资料，由监事会办公室负责
负责提交。 提交。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
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