深圳市天健（集团）股份有限公司
《董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表
                                  证券代码：000090      证券简称：天健集团     公告编号：2022-69


                    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       原章节条款                            原表述                                 修订后表述                       修订依据或理由

战略与预算委员会实施细则            战略与预算委员会成员由三至七         战略与预算委员会成员由三至九名董事 根据董事
         第三条              名董事组成，至少包括两名独立董事。 组成，至少包括两名独立董事。                         实际人数修订
战略与预算委员会实施细则            预算工作组办公室设在计划财务
                                                                         预算工作组办公室设在财务金融部。            部门名称更替
        第十一条             部。
 董事会提名委员会细则               提名委员会成员由三至七名董事         提名委员会成员由三至九名董事组成， 根据董事
         第三条              组成，独立董事占多数。                 独立董事占多数。                                 实际人数修订
                                    审计委员会成员由三至七名董事         审计委员会成员由三至九名董事组成，
董事会审计委员会实施细则                                                                                             根据董事
                             组成，独立董事占多数，委员中至少 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董
         第三条                                                                                                      实际人数修订
                             有一名独立董事为专业会计人士。         事为专业会计人士。


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董事会审计委员会实施细则
                           作组办公室设在风险控制部，负责日 公室设在风控与审计部，负责日常工作联络 部门名称更替
         第八条
                           常工作联络和会议组织等工作。        和会议组织等工作。
董事会薪酬与考核委员会实
                                薪酬与考核委员会成员由三至七       薪酬与考核委员会成员由三至九名董事 根据董事
         施细则
                           名董事组成，独立董事占多数。        组成，独立董事占多数。                    实际人数修订
         第三条
                                总经理、副总经理、总经理办公
           --                                                      总裁、副总裁、总裁办公会              变更表述
                           会




                                                                                    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                2022 年 8 月 16 日




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