深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第七十三次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-72


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第七十三次会议于 2022 年 8 月 19 日以现场方
式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 18
楼会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 9 日以书面送达或
电子邮件方式发出。
     会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事
孙慧荣先生因工作原因，委托董事长宋扬先生代为出席会议
并行使表决权。
     会议由公司董事长宋扬先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。
     会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于 2022 年公司半年度报告全文
及其摘要的议案》

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    2022 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2022
年半年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于公司经理层成员 2022 年度经
营业绩责任书及岗位聘任补充协议的议案》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。

                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 8 月 23 日




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