深圳市天健（集团）股份有限公司
   2022年上半年投资者保护工作情况报告

 证券代码：000090         证券简称：天健集团          公告编号：2022-75

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     自上市以来，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）高度重视投资者保护工作，始终把保护投资者
利益放在首位。2022 年上半年，公司持续完善公司治理，加
强投资者权益保护，在投资者保护方面重点开展了以下工
作：
     一、提高信息披露质量，保障投资者知情权
       （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并
保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息
披露管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运
作机制、信息披露内部控制机制、重大信息报告制度的报告
流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、
公平。2022 年上半年，公司在指定报刊刊登的公告共 45 项，
在指定网站披露的公告共 69 项。
       （二）加强投资者保护工作专项披露。公司于 2022 年 4

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月 16 日披露了《2021 年度公司投资者保护工作情况报告》。
    （三）提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。
一是确保投资者咨询电话、公司网站等投资者服务渠道畅
通。2022 年上半年，公司接听投资者咨询电话 193 余次，认
真倾听并回答投资者提问。二是及时回复“互动易”平台投资
者提问，认真解答投资者关切的问题，及时将投资者提出的
意见与建议转达给公司管理层。公司在深交所上市公司投资
者关系互动平台解答投资者提问 19 条；三是加强与研究机
构的沟通交流，从经营管理、国企改革、发展战略等方面多
层次多角度全面展示公司情况。2022 年上半年，公司接待机
构投资者调研 14 批次，研究机构发布公司研究报告 6 篇。
四是加强投资者关系管理，公司在门户网站特设“投资者关
系”专栏，全方位传递公司信息。
    二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权
    公司持续提高上市公司经营质量，保持业绩的持续稳定
和健康成长，持续为股东创造价值。同时，规范公司现金分
红、建立和健全公司股东回报机制，切实维护投资者合法权
益，公司制定未来三年股东回报规划，并在《公司章程》中
明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺，
即在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分
配利润的 10%。根据公司盈利情况和经营发展需要，并结合
对投资者的合理回报，公司合理进行利润分配。2022 年 7 月


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2 日，公司实施了 2021 年度权益分派方案：以公司 2021 年
12 月 31 日总股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 3.3 元（含税），现金股利计 616,619,993.22
元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的 31.89%。
    三、提高公司治理水平
    保障投资者权益公司构建了健全的法人治理制度体系，
确保治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，为进一
步完善公司法人治理制度，公司制定了《董事会授权管理制
度》，对《投资管理规定》、《内部审计管理规定》、《审
计结果运用管理办法》进行了修订，切实提高了公司治理水
平，有效地保障了投资者权益。
    四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权
    公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内
容，召集人在年度股东大会会议召开 20 日前发出会议通知，
在临时股东大会会议召开 15 日前发出会议通知。股东大会
设置会场，并采取现场与网络投票相结合的方式，为股东参
会提供便利，确保全体股东平等有效地参与公司治理，切实
维护了全体股东的合法权益和正当诉求。此外，公司股东大
会设置了股东问答环节，董事长等领导面对面回复股东关心
的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷
的渠道。公司股东大会投资者参与度较高，满意度提升，2022
年召开的股东大会投资者参与情况如下表：


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           2022 年公司股东大会投资者参与情况表
           会议届次          投资者参与比例   网络投票投资者比例
2021 年度股东大会              44.1423%             4.5479%
2022 年第一次临时股东大会      47.1971%             7.6228%

     五、加强正面宣传，树立公司良好形象
     公司积极践行社会责任，加强媒体沟通与交流，组织各
类品牌宣传和推广活动，有计划地对公司进行正面宣传，通
过第三方视角传递公司形象，引导舆论导向。同时，公司通
过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公
司高层主动接受媒体采访和投资者咨询，正面回应市场各种
声音，获得资本市场和投资者对公司及管理团队的长期信任
与支持，树立公司良好形象。2022 年上半年，公司通过官网、
微信公众号、各类媒体等发布信息 120 条。
     六、切实履行各项承诺
     公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在报
告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
     未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维
护投资者的利益，持续为股东创造价值。


                     深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                  2022 年 8 月 23 日




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