深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第七十四次会议决议公告
      证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2022-79


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第七十四次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯
方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面送达、传
真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际
参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案
并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的
议案》
     公司 2022 年第三季度报告同日刊登于《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）审议通过了《关于公司制定<董事会合规管理委
员会工作细则>并成立董事会合规管理委员会的议案》

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    董事会同意制定《董事会合规管理委员会工作细则》并
成立董事会合规管理委员会，董事会合规管理委员会成员如
下：
    主任委员：潘同文
    委员：何云武、王超、郭刚、徐燕松
    董事会合规管理委员会办公室设在风控与审计部。
    《董事会合规管理委员会工作细则》同日登载于巨潮资
讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州
WJ-J-2022-001 土地使用权及后续项目开发的议案》
    董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限
公司联合苏州市吴江城市投资发展集团有限公司参与苏州
WJ-J-2022-001 地块的国有土地使用权竞买活动及成立项目
公司办理后续项目开发的全部事宜。
    内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》及巨潮资讯网的公告。本议案需提请公司股东大
会审议。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成
员的议案》
    董事会同意根据公司董事会人员变动情况，对公司董事
会战略与预算委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会成员进行调整，调整情况如下：


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（1）战略与预算委员会（6 人，其中 2 名独立董事）
主任委员：宋扬
委员：何云武、王超、孙慧荣、潘同文、郭刚
（2）审计委员会（5 人，其中 3 名独立董事）
主任委员：潘同文
委员：何云武、王超、郭刚、徐燕松
（3）薪酬与考核委员会（4 人，其中 3 名独立董事）
主任委员：潘同文
委员：魏晓东、郭刚、徐燕松
（4）提名委员会（5 人，其中 3 名独立董事）
主任委员：潘同文
委员：宋扬、魏晓东、郭刚、徐燕松
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




             深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                           2022 年 10 月 26 日




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