深圳市天健（集团）股份有限公司
             关于董事会换届选举的公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-98


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规和《公司章程》
有关规定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开八届董事会七十
五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨
提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况
公告如下：
     根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 9 人
组成，其中独立董事 3 名，公司第九届董事会董事任期三年，
自公司股东大会通过之日起至公司第九届董事会届满之日
止。
     经公司第八届董事会第七十五次会议审议通过，董事会
同意提名宋扬先生、何云武先生、方东红先生、魏晓东先生、
王超先生、徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事候选
人，提名向德伟先生、李希元先生、叶旺春先生为公司第九

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届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
    本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立
董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制
进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无
异议后方可提交股东大会审议。
    公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发
表了同意的独立意见。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。其
中，向德伟先生、李希元先生均已取得独立董事任职资格证
书，叶旺春先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任
前，公司第八届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

    特此公告。


    附件：公司第九届董事会董事候选人简历


                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 29 日




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附件：
     公司第九届董事会董事候选人简历


    一、非独立董事候选人
    （一）宋扬先生
    1968 年 5 月生，硕士研究生，高级经济师。1990 年毕
业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城
地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）
股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理；深圳
市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记；本公司副总
裁、总裁、董事、党委副书记。2019 年 12 月起，任深圳市
特区建工集团有限公司董事、总经理、党委副书记。2021 年
3 月起，任本公司董事长、党委书记。
    该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名
为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况；宋扬先生为公司控股股东特区建工集团董事、总
裁、党委副书记，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在
关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选
人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



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    （二）何云武先生
    1971 年 5 月生，研究生学历、理学硕士、高级工程师。
1993 年本科毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥梁工程
专业，获工学学士学位。历任天健龙岗香蜜房地产开发公司
经理助理兼工程部长、副经理、经理；天健房地产开发实业
有限公司总经理助理、常务副总经理；广州天健兴业房地产
开发公司总经理、党支部书记；天健房地产开发实业有限公
司总经理、党支部书记；天健地产集团董事长；本公司副总
裁。2020 年 4 月起，任本公司董事、总裁、党委副书记。
    该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名
为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （三）方东红先生
    1967 年 3 月生，经济学硕士，高级会计师。1989 年 9
月至 1992 年 7 月，在中南财经大学商业经济专业学习，获
经济学硕士学位。历任深圳市金众（集团）股份有限公司结
算中心副主任、财务部副部长、财务部部长，深圳市物业发
展（集团）股份有限公司财务处副处长、财务部部长、副总


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会计师，深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室主
任、计划财务部总经理、董事会秘书、副总裁，公司董事会
秘书、副总裁。2020 年 11 月至今，任特区建工集团副总裁。
    该候选人未直接持有本公司股份，其 2020 年参与骨干
员工长效激励约束方案；不存在不得提名为董事的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；方东
红先生为公司控股股东特区建工集团副总裁，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；
不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
    （四）魏晓东先生
    1970 年 1 月生，中共党员，大学本科学历。魏晓东先生
在深圳市政府部门工作多年，2008 年进入深圳市国资委工
作，历任深圳市国资委办公室副主任科员、主任科员、副主
任。2018 年 6 月起，任深圳市物业发展（集团）股份有限公
司董事、党委副书记、工会主席，2022 年 4 月起，任本公司
党委副书记、工会主席，2022 年 5 月起，任本公司董事。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉


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嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失
信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （五）王超先生
    1972 年 11 月生，经济学学士，高级会计师。1995 年毕
业于中南财经大学审计专业，获经济学学士学位。历任深圳
市力城会计师事务所审计助理；深圳市宝恒（集团）股份有
限公司财务主管等；中粮地产（集团）股份有限公司审计部
主管；深圳市投资控股有限公司审计部（监事会办公室）主
管、建设项目管理中心综合组经理、审计与风险管理部（监
事会办公室）副部长；深圳人才安居集团有限公司财务部负
责人；深圳市人才安居集团有限公司财务部部长。2020 年
11 月起，任本公司财务总监，2021 年 4 月起，任本公司董
事。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失
信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、


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行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （六）徐腊平先生
    1978 年 12 月生，湖南省邵阳市人，暨南大学公司金融
与投资学专业经济学博士，高级经济师，2005 年 6 月加入中
国共产党，2005 年 7 月参加工作。曾任深圳市宝安区发展研
究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市
资本运营集团有限公司高级经理、副部长、部长、董事会秘
书等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，兼
任并购重组部部长、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长等
职务。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；徐腊平先生为公司股东深圳市资本运营集团有限公司投
资总监，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、独立董事候选人
    （一）向德伟先生
    1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政


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法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法
大学，获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学
研究院，获会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大
学教授、湖南华菱津杉产业投资公司董事长、湖南省第十二
届人大常委，现任湖北高投产控投资公司常务副总经理。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失
信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （二）李希元先生
    1961 年出生，博士研究生。1982 年毕业于西安交通大
学，获计算数学专业学士学位，1996 年毕业于同济大学，获
结构工程专业博士学位，1996 年 7 月至 1998 年 6 月，同济
大学铁道公路水运博士后流动站博士后。曾先后担任广东晶
通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展
股份有限公司总经理和董事长，广东省路桥建设发展有限公
司董事长，广东省建筑工程集团有限公司、广东省港航集团
有限公司、广东南粤集团有限公司、广东省铁路建设投资集
团有限公司专职外部董事，现任广州港集团有限公司兼职外


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部董事、佛山电器照明股份有限公司独立董事、东莞发展控
股股份有限公司独立董事。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失
信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （三）叶旺春先生
    1978 年出生，法学博士研究生，应用经济学博士后。2001
年毕业于西南政法大学，获法学学士学位，2004 年毕业于西
南政法大学，获法学硕士学位，2011 年毕业于中国人民大学，
获法学博士学位，2016 年于深圳证券交易所博士后出站。曾
先后担任深圳市人民政府法律顾问室专职法律顾问、深圳市
福田区人民检察院检察官、西南政法大学副教授，现任北京
大成（深圳）律师事务所合伙人、律师。
    该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其


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他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；该候选
人目前尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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