深圳市天健（集团）股份有限公司
   第八届董事会第七十五次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-88


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第七十五次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯
方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 23 日以书面送达、传
真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际
参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案
并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届
董事会非独立董事候选人的议案》
     公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名宋扬
先生、何云武先生、方东红先生、魏晓东先生、王超先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人，股东深圳市资本运营
集团有限公司提名徐腊平先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人。

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    经本次会议审议，公司董事会同意将宋扬先生、何云武
先生、方东红先生、魏晓东先生、王超先生、徐腊平先生 6
名非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行
选举。
    议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届
董事会独立董事候选人的议案》
    公司董事会提名向德伟先生、李希元先生、叶旺春先生
为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
    经本次会议审议，公司董事会同意将向德伟先生、李希
元先生、叶旺春先生 3 名独立董事候选人提交股东大会以累
积投票的方式进行选举。
    上述独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。
    议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授
信额度的议案》
    公司董事会同意控股子公司深圳市特区铁工建设集团
有限公司向上海银行深圳分行、交通银行深圳分行、招商银
行深圳分行等 3 家银行申请预计不超过 20.5 亿元综合授信额


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度，同时在各银行综合授信额度获批后，授权董事长签署各
银行的董事会决议。
    议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
    公司董事会定于 2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 2:30
采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次
临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、独立董事意见
    公司独立董事对议案一和议案二发表了同意的独立意
见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 29 日



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