深圳市天健（集团）股份有限公司
               关于监事会换届选举的公告
         证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2022-99

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届监事会任期已满，根据《公司《深圳证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》等法律、法规和《章程》有关规定，
公司于 2022 年 12 月 28 日召开第八届监事会第二十九次会议，
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将有关情
况公告如下：
    根据《公司章程》相关规定，公司第九届监事会由 5 名监
事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。任期
三年，自公司股东大会通过之日起至公司第九届监事会届满之
日止。
    公司监事会同意推荐潘志坤先生、周文豪先生为公司第九
届监事会非职工代表监事候选人，尚缺 1 名非职工代表监事候
选人，待股东单位推荐人选后另行增补。同意将此议案提交公
司股东大会审议。
     上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制选举产生，将与由公司职工代表大会选举产
生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，新一届监

                                    1
事会监事人数未低于法定人数，不会影响公司监事会正常运
作。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，
公司第八届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，继续履行监事职责。


    特此公告。


附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历


                 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
                              2022 年 12 月 29 日




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附件：


 公司第九届监事会非职工代表监事候选人
                 简历
    （一）潘志坤先生
    1984 年 1 月出生，大学本科，2007 年 7 月参加工作，历
任中国水利水电第八工程局有限公司贵州构皮滩水电站八九
联营体技术员、京沪高铁施工局副总工兼质量部主任、总部机
关质量部标准化管理办公室主任、工程局专业总工程师铁路公
司副总经理兼广东区域公司总经理，中电建生态环境集团有限
公司市场营销中心副总经理（主持工作）。现任深圳市特区建
工集团有限公司市场策划事业部总经理。
    该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名为
监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被
执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
    （二）周文豪先生
    1989 年 8 月出生，研究生学历，2015 年 5 月至 2021 年 6
月，历任北京德恒（深圳）律师事务所律师助理，广东广和律
师事务所实习律师，广东天地元律师事务所副主任律师，深圳

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市建安（集团）股份有限公司审计法律部高级主管、审计法律
部副部长兼深圳市建设（集团）有限公司法务部部长。2021
年 6 月至 11 月，任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律
部资深经理。2021 年 11 月至今，任深圳市特区建工集团有限
公司风控与法律部副总经理。
    该候选人未持有本公司股份；该候选人不存在不得提名为
监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被
执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




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