天健集团：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2022-12-29
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-96
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 12 月 28 日，深圳市天健（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会第七十五次会议审议通过
了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，提议
召开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规
定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）
下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
1
通过深交所 互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决
结果为准。
6.股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人；
于股权登记日 2023 年 1 月 9 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高
级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦
21 楼大会议室
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二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》 √
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及
3.00 √
支付报酬的议案》
《关于子公司参与竞拍苏州 WJ-J-2022-001 土地使
4.00 √
用权及后续项目开发的议案》
累积投票议案 提案 5、6、7 为等额选举
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立
5.00 应选人数（6 人）
董事的议案
5.01 选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.02 选举何云武先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.03 选举方东红先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.04 选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.05 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事 √
5.06 选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董
6.00 应选人数（3 人）
事的议案
6.01 选举向德伟先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.02 选举李希元先生为公司第九届董事会独立董事 √
6.03 选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事 √
7.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2 人）
选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职工代表
7.01 √
监事
选举周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表
7.02 √
监事
（二）提案表决及披露情况
1.提案 1-4 以普通决议审议通过，即由出席会议的股东
所持表决权的 1/2 以上通过。提案 5-7（选举非独立董事、独
3
立董事、非职工代表监事）采用累积投票的方式分别进行投
票表决。
2.本次股东大会提案经公司第八届董事会第七十二次会
议、七十四次会议、第七十五次会议，第八届监事会二十九
次会议审议通过。内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日、10 月
26 日、12 月 29 日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定
条件的媒体的相关公告。
3.对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除
上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
4.独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交
易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交
公司股东大会进行表决。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
4
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管
理办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记
结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉
公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人，登记于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东大会，需提供本人身份证，受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关
股东账户卡复印件等办理登记手续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场
会议召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2023 年 1
月 12 日下午 5:00 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦
1910 董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2023 年 1 月 10 日—1 月 12 日工作日
（上午 8:30-11:30、下午 2:00-5:00）
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（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天
健商务大厦 1910 董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第七十五次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书格式
3.2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 12 月 29 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360090 投票简称：天健投票
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票
数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举 6 名非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6
人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股
份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
①选举 3 名独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中
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任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举 2 名非职工代表监事（采用等额选举，应选人数
为 2 人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工
代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 1 月 13 日的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 13 日
上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 13 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
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理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深
圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。本人（本单位）了解本次会议有关
审议的事项，本人（本单位）对本次股东大会的议案表决意
见如下：
备注 表决结果
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
1.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》 √
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计
3.00 √
机构及支付报酬的议案》
《关于子公司参与竞拍苏州 WJ-J-2022-001
4.00 √
土地使用权及后续项目开发的议案》
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
5.00 应选人数（6 人）
非独立董事的议案
选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立
5.01 √
董事
选举何云武先生为公司第九届董事会非独
5.02 √
立董事
选举方东红先生为公司第九届董事会非独
5.03 √
立董事
选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独
5.04 √
立董事
选举王超先生为公司第九届董事会非独立
5.05 √
董事
10
选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独
5.06 √
立董事
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
6.00 应选人数（3 人）
独立董事的议案
选举向德伟先生为公司第九届董事会独立
6.01 √
董事
选举李希元先生为公司第九届董事会独立
6.02 √
董事
选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立
6.03 √
董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2 人）
选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职
7.01 √
工代表监事
选举周文豪先生为公司第九届监事会非职
7.02 √
工代表监事
注：
1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，
受托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事
项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权
委托行为视为无效。
2.上述提案 1-4，请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏
内打“√”；
3.上述提案 1-4 以普通决议通过，即由出席会议的股东
所持表决权的 1/2 以上同意方可通过。议案 5-7 采用累积投
票的方式进行表决。非独立董事、独立董事、监事的选举实
行分开投票方式。对于累积投票，股东每持有一股即拥有与
每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东
拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数
名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
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选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不
视为有效投票。
4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束。
委托人姓名（法人单位名称）：
委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持有天健集团股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人（签章）：
签发日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，
法人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。
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