深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第一次会议
          相关事项的独立意见
    我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，基于客观公正的立场，对公司第九届董事会
第一次会议审议的事项发表如下独立意见：
    一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司
法》《公司章程》等相关规定。
    二、关于聘任公司董事会秘书的议案
    经审核刘丽梅女士的相关资料，本次董事会秘书的聘任
程序符合有关法律法规和《公司章程》对其任职资格的要求。
未发现其有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定
为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
    因此，我们同意聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书。

              公 司独立董事：向德伟    李 希元    叶 旺春
                             2023 年 1 月 13 日