深圳市天健（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-3
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1
月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路
7019 号天健商务大厦 21 楼
4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开
1
5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会
6.现场会议主持人：公司董事长宋扬先生
7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 811,130,287 股，
占公司总股份的 43.4097％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 740,298,828 股，占
公司总股份的 39.619％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459 股，占公司总
股份的 3.7907％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 71,666,059 股，占
公司总股份的 3.8354％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 834,600，占公司总
股份的 0.0447％。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 70,831,459，占公司总股
份的 3.7907％。
3.公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，
公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师文翰、
吴雍列席本次会议。
2
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
表决，提案 1-4 以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表
决权的 1/2 以上通过，提案 5-7（选举非独立董事、独立董事、非职
工代表监事）采用累积投票的方式分别进行投票表决。表决情况如
下：
1、审议通过了《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 811,105,787 99.997 15,200 0.0019 9,300 0.0011
2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 811,105,787 99.997 24,500 0.003 0 0
3、审议通过了《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构
及支付报酬的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
3
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 810,883,187 99.9695 247,100 0.0305 0 0
4、审议通过了《关于子公司参与竞拍苏州 WJ-J-2022-001 土地
使用权及后续项目开发的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以
上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 811,115,087 99.9981 15,200 0.0019 0 0
5、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独
立董事的议案》
5.01 选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
5.02 选举何云武先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,364 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
5.03 选举方东红先生为公司第九届董事会非独立董事
4
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
5.04 选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
5.05 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,092,663 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.8721%。
5.06 选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,330,363 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9014%。
6、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立
董事的议案》
6.01 选举向德伟先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9075%。
6.02 选举李希元先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
5
效表决权股份总数的 99.9075%。
6.03 选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9075%。
7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
7.01 选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,044,163 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.8661%。
7.02 选举周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 810,379,788 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9075%。
（二）5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 股数 比例 股数 比例
序号 股数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
《关于修订<关联交易
1.00 71,641,559 99.9658 15,200 0.0212 9,300 0.013
管理规定>的议案》
《关于修订<独立董事
2.00 71,641,559 99.9658 24,500 0.0342 0 0
工作制度>的议案》
《关于聘任 2022 年度
3.00 公司财务、内控审计机 71,418,959 99.6552 247,100 0.3448 0 0
构及支付报酬的议案》
《关于子公司参与竞
拍苏州 WJ-J-2022-001
4.00 71,650,859 99.9788 15,200 0.0212 0 0
土地使用权及后续项
目开发的议案》
5.00 关于董 事会换 届选举 - - - - - -
6
暨选举 第九届 董事会
非独立董事的议案
选举宋 扬先生 为公司
5.01 第九届 董事会 非独立 70,866,135 98.8838 - - - -
董事
选举何 云武先 生为公
5.02 司第九 届董事 会非独 70,866,136 98.8838 - - - -
立董事
选举方 东红先 生为公
5.03 司第九 届董事 会非独 70,866,135 98.8838 - - - -
立董事
选举魏 晓东先 生为公
5.04 司第九 届董事 会非独 70,866,135 98.8838 - - - -
立董事
选举王 超先生 为公司
5.05 第九届 董事会 非独立 70,628,435 98.5521 - - - -
董事
选举徐 腊平先 生为公
5.06 司第九 届董事 会非独 70,866,135 98.8838 - - - -
立董事
关于董 事会换 届选举
6.00 暨选举 第九届 董事会 - - - - - -
独立董事的议案
选举向 德伟先 生为公
6.01 司第九 届董事 会独立 70,915,560 98.9528 - - - -
董事
选举李 希元先 生为公
6.02 司第九 届董事 会独立 70,915,560 98.9528 - - - -
董事
选举叶 旺春先 生为公
6.03 司第九 届董事 会独立 70,915,560 98.9528 - - - -
董事
关于公 司监事 会换届
7.00 - - - - - -
选举的议案
选举潘 志坤先 生为公
7.01 司第九 届监事 会非职 70,579,935 98.4845 - - - -
工代表监事
7.02 选举周 文豪先 生为公 70,915,560 98.9528 - - - -
7
司第九 届监事 会非职
工代表监事
三、公司职工代表监事选举情况
2021 年 9 月 28 日，公司召开了第七届职工代表大会第二次会
议，会议选举赵晓宜先生、郭敏先生为公司第九届监事会职工代表
监事，第九届职工代表监事与非职工代表监事任期同时生效。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：文翰、吴雍
（三）结论性意见：
北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次
股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均
符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司
2023 年第一次临时股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日
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