深圳市天健（集团）股份有限公司
       第九届监事会第一次会议决议公告
         证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2023-5

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     第九届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日下午在
深圳市福田区红荔西路 7019 号天健商务大厦 17 楼大会议
室召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人。根据公司《章程》
的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监事召集和主持
本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章
程》的规定。
     会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审核
通过了《关于公司监事会暂缓选举第九届监事会主席的议
案》。
     公司 2023 年第一次临时股东大会已选举潘志坤先生、
周文豪先生为公司第九届监事会股东代表监事，公司第七届
职工代表大会第二次会议已选举赵晓宜、郭敏当选为公司第
九届监事会职工监事。
     截至目前，公司第九届监事会监事人数为 4 名。根据
《公司法》和《公司章程》相关规定，第九届监事会监事
人数未低于法定人数，不影响公司监事会正常运作。鉴于
目前尚缺 1 名非职工代表监事，待股东单位推荐人选确定
后另行增补，监事会同意暂缓选举第九届监事会主席。
   特此公告。


                深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
                          2023 年 1 月 14 日