深圳市天健（集团）股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告
       证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2023-4


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 13 日以现场及通讯
方式召开，会议通知于 2023 年 1 月 10 日以书面送达、传真
及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参
加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了如下议
案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长
的议案》
     董事会同意选举宋扬先生担任公司第九届董事会董事
长（法定代表人）。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委
员的议案》

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    董事会同意调整董事会五个专门委员会成员，各委员会
成员如下：
    1.战略与预算委员会（6 人，其中 3 名独立董事）
    主任委员：宋扬
    委员：何云武、徐腊平、向德伟、李希元、叶旺春
    2.审计委员会（4 人，其中 3 名独立董事）
    主任委员：向德伟
    委员：方东红、李希元、叶旺春
    3.薪酬与考核委员会（4 人，其中 3 名独立董事）
    主任委员：李希元
    委员：方东红、向德伟、叶旺春
    4.提名委员会（5 人，其中 3 名独立董事）
    主任委员：向德伟
    委员：宋扬、魏晓东、李希元、叶旺春
    5.合规管理委员会（4 人，其中 3 名独立董事）
    主任委员：叶旺春
    委员：方东红、向德伟、李希元
    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书（简历详
见附件），任期与第九届董事会任期同。本次聘任的董事会
秘书通讯方式如下：
    办公电话         传真              电子邮箱

0755-82555946    0755-83990006     liulimei@tagen.cn



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    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任俞小洛先生为公司证券事务代表（简历
详见附件），任期与第九届董事会任期同。本次聘任的证券
事务代表通讯方式如下：
    办公电话           传真                 电子邮箱

0755-82555946      0755-83990006        yuxiaoluo@tagen.cn

    （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                   2023 年 1 月 14 日




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附件：刘丽梅女士及俞小洛先生简历

   刘丽梅女士 1976年生，研究生学历，高级经济师。1998
年至2012年，任深圳市长城投资控股股份有限公司财务部会
计、高级税务经理。2012年加入本公司，历任本公司财务部
副主任税务管理师、副总监，投资管理部副总监、总经理，
投资发展部总经理、董事会办公室（战略管理部）主任。现
兼任莱宝高科（002106）董事，壹创国际（839120）董事。
2020年4月起，任本公司董事会秘书。

   截至本公告披露之日，刘丽梅女士未持有本公司股份；
刘丽梅女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会
秘书资格证；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；
不是失信责任主体；刘丽梅女士符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定要求的任职资格。




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   俞小洛 男，中国国籍，1993年生，本科学历，经济学
学士学位，2017年3月获得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书。2015年6月起就职于本公司董事会办公室，从事信息
披露工作，历任本公司证券事务专员、证券事务主管，2020
年7月起，任本公司证券事务代表。


   截至目前，俞小洛先生未持有公司股票，最近三年内未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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