中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                            中证鹏元公告【2023】41 号



         中证鹏元关于关注深圳市天健(集团)股份有限公司
                     董事会、监事会换届事项的公告


         中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对深
圳市天健(集团)股份有限公司（以下简称“天健集团”或公司，股票
代码：000090.SZ）及其发行的下述债券开展评级：
                                                        上一次评级结果
 债券简称       上一次评级时间
                                        主体等级            债项等级     评级展望
20 天健 Y1     2022-06-14             AA+               AA+            稳定
21 天健 Y1     2022-06-14             AA+               AAA            稳定

         2023 年 1 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，选
举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会股东代表监事。同
日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长；召开
第九届监事会第一次会议，暂缓选举监事会主席。此次换届选举完成
后，公司董事会成员变动 5 名（含 3 名独立董事），监事会成员变动
4 名。公司董事会、监事会成员具体变动如下：
表 1 公司董事会、监事会成员变动情况
部门                    变动前                              变动后
董事会                  宋扬（董事长）、何云武、魏晓东、    宋扬（董事长）、何云武、方东红、
                        王超、孙慧荣、郭刚（独立董事）、    魏晓东、王超、徐腊平、向德伟（独
                        潘同文（独立董事）、徐燕松（独立    立董事）、李希元（独立董事）、叶
                        董事）                              旺春（独立董事）
监事会                  王培先、俞浩、周志明（职工监事）、 周文豪、潘志坤、赵晓宜（职工监事）、
                        龚克（职工监事）                    郭敏（职工监事）
资料来源：公司公告、中证鹏元整理


         此次换届后，公司董事会人数为 9 名，满足公司章程规定人数，
新增非独立董事方东红现任公司控股股东深圳市特区建工集团有限
公司副总裁，徐腊平现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，兼
任并购重组部部长、深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长等职务；监
事会人数共 4 名，尚缺 1 名非职工代表监事，将待股东单位推荐人选
后另行增补，新任非职工监事周文豪现任深圳市特区建工集团有限公
司风控与法律部副总经理、潘志坤现任深圳市特区建工集团有限公司
市场策划事业部总经理。

    中证鹏元认为，本次人员变动系正常换届，预计对公司经营、财
务和信用状况无重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司
主体信用等级、评级展望以及“20 天健 Y1”“21 天健 Y1”信用等级
可能产生的影响。
    特此公告。


                               中证鹏元资信评估股份有限公司
                                         二〇二三年一月十九日