深圳市天健（集团）股份有限公司
2022 年度独立董事履行职责情况的报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-21
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
潘同文、郭刚、徐燕松作为深圳市天健（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》
《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤
勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2022 年的
相关会议，审议董事会、专门委员会及股东大会的各项议案，履
行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理提
出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公
司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现
将 2022 年履职的情况报告如下：
一、出席股东大会及董事会会议的情况
2022 年，公司召开董事会会议 12 次（八届六十四次至八届
七十五次董事会），股东大会 2 次（2021 年度股东大会、2022
年第一次临时股东大会），审议董事会议案 47 项、股东大会议案
1
16 项。
独立董事与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提
交董事会、董事会专门委员会及股东大会的各项议案，运用自身
的专业知识，提出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、
审慎地发表了独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥
了独立董事作用。
出席股东大会的情况如下表：
独立董事 应出席 实际参加 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 次数 会议次数 次数 次数 亲自出席会议
潘同文 2 2 0 0 否
郭 刚 2 2 0 0 否
徐燕松 2 2 0 0 否
出席董事会会议的情况如下表：
实际参 现场 通讯方式 是否连续两次
独立董 应出席 委托出 缺席
加会议 出席次 参加会议次 未亲自出席会
事姓名 次数 席次数 次数
次数 数 数 议
潘同文 12 12 4 8 0 0 否
郭 刚 12 12 4 8 0 0 否
徐燕松 12 12 4 8 0 0 否
二、出席董事会专门委员会会议的情况
2022 年，公司召开了专门委员会会议 10 次，其中战略与预
算委员会 2 次、提名委员会 3 次、审计委员会 3 次、薪酬与考核
委员会 2 次，独立董事均出席了各次会议。出席会议情况如下表：
独立董事 应出席 实际参加 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 次数 会议次数 次数 次数 未亲自出席会议
潘同文 12 12 0 0 否
郭 刚 12 12 0 0 否
徐燕松 10 10 0 0 否
2
三、独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况
报告期内，独立董事对公司董事会审议的各项议案未提出异
议，也无反对、弃权情形。
四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情
况
会前，独立董事主动了解公司情况，充分参与公司的重大决
策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、
高管年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、
年度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护
公司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要
作用。会上，独立董事认真审议每项议案，积极参与讨论并提出
了合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
五、日常工作及调研情况
2022年，独立董事与公司管理层进行了充分沟通，确保了工
作顺利开展。一是与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员
保持日常联系，了解公司日常生产经营情况；二是通过定期报告、
临时公告、董事会及股东大会会议材料等形式了解公司的生产经
营和财务状况，及时掌握公司经营及发展状况；三是出席股东大
会、董事会及专门委员会，全面了解公司经营情况；四是关注行
业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经
营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
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六、2022 年度发表独立意见情况
报告期内，独立董事严格按照规定，对各项议案认真审议，
发挥专业特长，提出专业意见。同时，对相关事项发表了独立意
见，切实履行了独立董事职责。详情如下表：
序
发表时间 会议届次 审议事项 意见类型
号
第八届董事会
1 2022.1.28 关于2021年计提存货减值准备的独立意见 同意
第六十四次会议
关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市
第八届董事会 深星辰科技发展有限公司70%股权的独立意 同意
2 2022.2.7 见
第六十五次会议
关于预计2022年度日常关联交易的独立意见 同意
关于2021年度公司内部控制评价报告的独立
同意
意见
关于对公司累计和当期对外担保等情况的独
同意
立意见
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金
同意
和对外担保情况的独立意见
第八届董事会 关于利润分配方案的独立意见 同意
3
2022.4.14 第六十七次会议 关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意
同意
见
关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申
同意
请综合授信额度及担保事项的独立意见
关于公司申请发行超短期融资券及中期票据
同意
事项的独立意见
关于向北京金融资产交易所申请备案发行债
同意
权融资计划的独立意见
第八届董事会 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险
4 2022.4.27 同意
第六十八次会议 的独立意见
第八届董事会 关于选举魏晓东先生为公司非独立董事候选
5 2022.5.10 同意
第六十九次会议 人的独立意见
第八届董事会
6 2022.8.11 关于免去袁立群公司副总裁职务的独立意见 同意
第七十一次会议
第八届董事会 关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构
7 2022.8.15 同意
第七十二次会议 及支付报酬的独立意见
第八届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
8 2022.8.19 同意
第七十三次会议 公司对外担保情况的独立意见
关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非
同意
第八届董事会 独立董事候选人的独立意见
9 2022.12.28
第七十五次会议 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独
同意
立董事候选人的独立意见
4
七、在 2022 年年度审计中所做的工作
独立董事在公司2022年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履
行相关责任与义务。在2022年年报审计期间，审计委员会召开会
议3次，与会计师事务所沟通审计工作安排与重要财务问题。在整
个年报审计过程中，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工
作，确保审计工作按时完成。根据相关规定，对公司募集资金存
放与使用情况的专项检查报告进行审核。
八、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露
督促公司严格按照《股票上市规则》《信息披露管理制度》
等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。
（二）审慎行使权利
认真审核提交董事会审议的各项议案，独立、客观、审慎地
行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，促进董事会决策
的科学性与客观性。
（三）督促规范运作
加强内控体系建设，对内审工作提出意见与建议。
（四）主动了解情况
与公司管理层保持顺畅沟通，对公司重点项目进行实地考察，
深入了解公司生产经营与运作情况。
（五）加强自身学习
积极参加监管部门培训，加深对法律法规，尤其是涉及到规
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范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众股东合法权益等
方面的认识与理解，不断提高履职能力。
独立董事在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人
员给予了积极地支持和配合，对此表示感谢！新的一年，独立董
事将继续严格按照要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发
挥董事会独立董事作用，提示风险、独立判断、审慎决策，确保
重大决策的连续性、高效性、安全性、稳定性。为公司发展提供
更多建设性意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护
公司、广大投资者利益，为促进公司更加规范、稳健发展，发挥
积极作用。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事：潘同文 郭刚 徐燕松
2023 年 4 月 12 日
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