深圳市天健（集团）股份有限公司
             2022 年度监事会工作报告

         证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2023-29


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     2022 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，对公
司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行以及
董事、高级管理人员的履职情况进行监督。
     一、公司经营管理和改革发展情况总体评价
     （一）经营管理情况
     公司 2022 年实现营业收入达到 264.64 亿元，同比增加
13.73%；公司实现城市建设板块营业收入 184.1 亿元，同比增长
25.44%，综合开发板块营业收入 100.32 亿元，同比增长 1.97%，
城市服务板块营业收入 14.4 亿元，同比增长 17.58%，全年实现
利润总额 28.14 亿元，同比增长 1.3%。




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    （二）改革发展情况
    一是规模效益创新高。2022 年，天健集团总资产、营收、
利润等财务指标稳健增长。全年集团施工项目市场拓展总额超
320 亿元，同比增长 20%。在地产项目中，4 个开盘、4 个竣备
交付。新增 7 个物业城市项目。天健集团首次入围《财富》中国
500 强榜单，位居广东企业 500 强第 112 位。二是争先创优塑造
品牌。全年新增资质 27 项，新增专利 95 项。市政总公司、坪山
建设公司通过国家高新技术企业认定。深圳地铁 9 号线工程、东
部环保电厂荣获国家优质工程金奖，前海悦桂府入选国家级安全
生产标准化学习交流项目。南宁天健城一期、龙塘停车场综合体
工程等 10 多个项目获省优荣誉。三是纵深推进任期制和契约化
管理。通过选聘、竞聘、轮岗、挂职等形式实现横向、纵向交流，
推动内部人才有序流动。
    （三）董事会、高级管理层的履职评价
    公司董事和高管人员勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加
董事会和股东大会，对各项审议事项进行认真审议，充分发挥专
业优势，为公司发展献言献策、群策群力，积极维护公司和股东
利益。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行
使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利
益的行为。
    二、法人治理监督情况
    （一）监事会会议情况


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      报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
序
     会议届次     召开日期     会议议案名称
号
                               1.《关于全资子公司向控股股东收购深圳市深星辰科技发展有
     八届第二十   2022 年 2
1                              限公司 70%股权的议案》
     四次         月7日
                               2.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
                               1.审议《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》
                               2.审议《关于 2021 年度公司财务决算的议案》
                               3.审议《关于 2021 年度公司利润分配的预案》
     八届第二十   2022 年 4
2                              4.审议《关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案》
     五次         月 14 日
                               5.审议《关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
                               6.审议《关于 2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
                               的议案》
     八届第二十   2022 年 4    1.审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
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     六次         月 27 日     2.审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

     八届第二十   2022 年 8
4                              审议《关于 2022 年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
     七次         月 19 日

     八届第二十   2022 年 10
5                              审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
     八次         月 25 日


     八届第二十   2022 年 12
6                              审议《关于公司监事会换届选举的议案》
     九次         月 28 日



      （二）监事的履职评价
      公司监事积极履行监督职责，就公司经营计划、会计政策与
财务报告编制、利润分配、募集资金使用、实施骨干员工长效激
励约束方案和内部控制自我评价等公司重大事项进行全面了解
和评估，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行
监督，对公司董事、高级管理人员依法依规履职情况予以关注，
对公司经营管理中的一些重大问题提出意见和建议，对相关公告
的真实性、准确性、完整性和披露的及时性进行监督。


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    三、企业财务检查、内部控制、收购、出售资产及关联交易
等情况
    （一）公司财务检查情况
    2022 年，公司监事会依法对公司财务制度和财务管理情况
进行了检查，对各定期报告发表了意见。监事会认为：公司财务
体系完善，制度健全，定期财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    （二）公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告进行了认真
审核，认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企
业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部
控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司
2022 年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。
    （三）风险管理体系建设及实施情况
    2022 年，公司坚持以有效化解风险、依法合规经营为目标，
聚焦生产经营重要领域和关键环节，进一步提升依法合规经营水
平和廉洁风险防范能力，持续健全合规管理办法制度、体系建设，
推动合规经营，定期开展重大风险评估并进行跟踪监测，提升重
大风险防控能力，持续开展内控自评价和监督评价，促进内控和
风险管理体系持续优化，建立合规管理组织领导机制，成立合规
管理工作领导小组和工作小组，开展合规管理文化与培训工作，


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积极培育合规文化，构建合规管理和廉洁风险防控体系。
    （四）公司收购、出售资产情况
    公司于 2022 年 2 月 7 日召开第八届监事会第二十四次会议，
监事以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审核通过了《关
于全资子公司向控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司
70%股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有
限公司以人民币 20,161.127 万元收购深圳市特区建工集团有限
公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司 70%股权。内容详见
公司于 2022 年 2 月 8 日对外披露的公告。
    （五）公司关联交易情况
    公司关联交易按相关规定进行，遵循公平、互利互惠的原则，
未发现损害股东权益和公司利益的情况。
    四、2023 年度工作思路
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》
《深交所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有
关规定的要求，忠实履行职责，督促公司持续提高规范运作水平，
完善公司法人治理结构，切实维护股东和公司的合法权益。


                 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
                         2023 年 4 月 14 日




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