深圳市天健（集团）股份有限公司
        第九届监事会第二次会议决议公告

        证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-13



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 12 日在深圳市福田区莲花街
道红荔西路 7019 号天健商务大厦 17 楼会议室召开。会议通知于
2023 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实
到 4 名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》《公
司监事会议事规则》的有关规定。根据公司《章程》的规定，
监事会半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
    一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于推举公司九届监事会临时召集人的议案》
    经公司第九届监事会第二次会议审议通过，同意推举公司监
事周文豪先生为九届监事会临时召集人，负责召集和主持公司监



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事会会议，直至公司选举出新任监事会主席。
    二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》
    报告内容同日登载于巨潮资讯网。
    同意将该报告提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2022 年度公司财务决算的议案》
    同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2022 年度公司利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2022 年利润分配预案遵循了利润分配原
则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。
    同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    五、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2022 年公司年度报告及其摘要的议案》
    监事会根据有关要求，对董事会编制的 2022 年年度报告全
文及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。


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    六、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了
《关于2022年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关
在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系
建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提
供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行
职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。
    公司《2022年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监
会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的
情况。
    七、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了
《关于公司<未来三年（2023年—2025年）股东回报规划>的议案》
    监事会认为：公司《关于公司<未来三年（2023 年—2025
年）股东回报规划>的议案》，符合根据中国证券监督委员会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件的相关规定及要求，
结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环
境等因素，有利于公司可持续发展，充分保障股东应获得的收益。
    八、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
   监事会认为，公司关于预计 2023 年度日常关联交易为公司正


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常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符
合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    特此公告。


                 深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
                             2023年4月14日




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