深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第三次会议的决议公告
          证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2023-30

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召
开，会议通知于 2023 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发
出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯
表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
     公司 2023 年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     （二）审议通过了《关于制定<天健集团战略管理工作指引


                                     1
（试行）>的议案》
   （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                2023 年 4 月 28 日




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