证券代码：000099    证券简称：中信海直    公告编号：2019-005

                  中信海洋直升机股份有限公司
              第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议，于 2019 年 3 月 15 日（星期五）上午在深圳市现场召开，本次会议通知及
材料已于 2019 年 3 月 5 日发送各位董事。
    会议应到董事 15 名，实际出席的董事 15 名。公司董事长杨威先生主持会议，
公司全体监事及财务负责人、董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过公司2018年年度报告全文及摘要
    同意公司2018年年度报告全文及摘要并提交2018年度股东大会审议。公司
2018年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2018年年度报告全文同日在巨潮资
讯网上披露。独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情
况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事
会第二十次会议相关事项发表的意见》。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过公司 2018 年度董事会工作报告
    同意公司 2018 年度董事会工作报告并提交 2018 年度股东大会审议。公司
2018 年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （三）审议通过公司 2018 年度总经理工作报告
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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    （四）审议通过公司 2018 年度财务决算报告
    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进
行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司 2018 年度财务决算报
告提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （五）审议通过公司 2018 年度利润分配预案
    公司根据实际情况拟定的 2018 年度利润分配预案是：以截至 2018 年 12 月
31 日公司总股本 606,070,420 股为基数，拟每 10 股派发 0.25 元现金红利（含
税）,共计分配 15,151,760.50 元。2018 年度不进行公积金转增股本。
    同意公司 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议，并提请
股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司 2018
年度利润分配方案的实施工作。公司独立董事关于 2018 年度利润分配预案的相
关意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十次
会议相关事项发表的意见》。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （六）审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告
    公司独立董事对 2018 年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资
讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的意
见》。《公司 2018 年度内部控制评价报告》、普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （七）审议通过公司关于 2019 年度向有关银行申请综合授信额度的议案
    为保障公司资金周转顺畅和保证公司重大投资项目的顺利实施，根据公司经
营需要和历年授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2019 年度公司拟
向有关银行申请 27.5 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，所发生的债
务将以公司主营业务收入偿还。本议案申请综合授信额度具体如下：
    1.公司（含控股子公司）向招商银行股份有限公司深圳南油支行申请叁亿元
人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司
（含控股子公司）所需的各类融资；

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    2.公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行
申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，
用于公司（含控股子公司）所需的各类融资；
    3.公司（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁
亿伍千万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，
用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
    4.公司（含控股子公司）向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿
元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公
司（含控股子公司）所需的各类融资。
    5.公司（含控股子公司）向中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行申
请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，
用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
    6.公司（含控股子公司）向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请叁亿
元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公
司（含控股子公司）所需的各类融资。
    7.公司（含控股子公司）向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贰
亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于
公司（含控股子公司）所需的各类融资。
    8.公司（含控股子公司）向宁波银行股份有限公司深圳分行财富港支行申请
贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用
于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
    9.公司（含控股子公司）向瑞穗银行（中国）有限公司北京分行申请贰亿元
人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司
（含控股子公司）所需的各类融资。
    10.公司（含控股子公司）向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人
民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含
控股子公司）所需的各类融资。
    11.公司（含控股子公司）向中信银行深圳前海分行申请贰亿元人民币（或
等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子

                                     3
公司）所需的各类融资。
    同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权
公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授
信额度及授信额度使用的有关事宜，根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行
相应的外汇汇率或利率锁定工作。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （八）审议通过公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
    议案内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网上披露的《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》。公司独立董事对
本议案进行了事先审核，同意提交本次董事会会议审议,并就议案的审议、表决
等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董
事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事对第六届董事会
第二十次会议相关事项发表的意见》。
    杨威、赵祉胜、王鹏、马雷、杨刚强、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等 9
名关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定回避表决。公司董事会
同意本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司涉及财务公
司 2018 年度关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》同日在巨潮资讯网
上披露。
    （同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （九）审议通过公司 2018 年度独立董事履职情况报告的议案
    公司 2018 年度独立董事履职情况报告同日在巨潮资讯网上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十）审议通过公司关于 2018 年投资者保护工作情况报告的议案
    公司 2018 年投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十一）审议通过公司关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
    根据相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，经综合考虑公司
实际情况和所处地区经济发展水平，以及参考其他上市公司独立董事津贴标准，

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公司董事会同意独立董事津贴由每人每年 6 万元（含税）调整至每人每年 8 万元
（含税）。同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。公司独立董事对本议
案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第六届董事会第二十
次会议相关事项发表的意见》。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十二）审议通过关于召开 2018 年度股东大会的议案
    公司董事会决定于 2019 年 4 月 26 日（星期五）召开公司 2018 年度股东大
会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《公司关于召开
2018 年度股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （十三）听取公司独立董事2018年度的述职报告
    本次董事会会议听取了独立董事2018年度述职报告。公司独立董事将在2018
年度股东大会上述职，相关述职报告同日在巨潮资讯网上披露。



                                   中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                           二〇一九年三月十九日




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