证券代码：000099    证券简称：中信海直    公告编号：2019-006




                     中信海洋直升机股份有限公司

                第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会
议，于 2019 年 3 月 15 日（星期五）在深圳市现场召开。会议资料和通知已于
2019 年 3 月 5 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会
议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司监事会主席宋军先生主持了
会议，经出席会议的监事审议及表决，通过以下决议：
    一、审议通过公司 2018 年年度报告全文及摘要
    同意将公司 2018 年年度报告全文及摘要提交公司 2018 年度股东大会审议。
公司 2018 年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2018 年年度报告全文同日在
巨潮资讯网上披露。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过公司 2018 年度监事会工作报告
    同意将公司 2018 年度监事会工作报告提交 2018 年度股东大会审议。公司
2018 年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过公司 2018 年度财务决算报告
    同意将公司 2018 年度财务决算报告提交 2018 年度股东大会审议。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、审议通过公司 2018 年度利润分配预案
    同意将公司 2018 年度利润分配预案提交 2018 年度股东大会审议。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）


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     五、审议通过公司监事会对公司 2018 年年度报告全文及摘要的审核确认意
见
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     六、审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告
     公司监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告发表的审核意见如下：
     公司董事会编制的《公司2018年度内控评价报告》遵循了《企业内部控制基
本规范》及及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关
规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。《公司2018
年度内控评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺
陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。
     公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺
陷。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
     《公司 2018 年度内部控制评价报告》、普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。
     （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                          中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                               二〇一九年三月十九日




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