中信海洋直升机股份有限公司独立董事
             关于设立中信海直航空发展有限责任公司
                   暨关联交易的事前认可意见


    根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，作为中信海洋直升机股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的原则，就公司拟设立中信海直
航空发展有限责任公司暨关联交易的事项进行事前审核，发表意见如下:
    公司与华晟基金（深圳）管理有限公司共同投资设立子公司，有助于公司业
务布局，符合公司长期战略规划，不存在损害公司利益和全体股东权益的情形。
    我们一致同意本次关联交易，并同意将《关于设立中信海直航空发展有限责
任公司暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。董事会
审议上述议案时，关联董事应回避表决。




独立董事：

                张长江     郭海兰       叶忠为    王玉梅     苏梅

                                            2020年1月3日




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