证券代码：000099    证券简称：中信海直       公告编号：2020-005




                    中信海洋直升机股份有限公司

               第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议于 2020 年 1 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材
料已于 2020 年 1 月 13 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的

董事 15 名。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过关于放弃子公司股权优先购买权的议案
    同意深圳亿盛资产管理有限公司将其持有的中信海直融资租赁有限公司股

权全部转让给北京爵能科技有限公司，并同意公司放弃上述转让股权的优先购买
权，详见 同日在 《中国证 券报》《证券 时报》《上海证 券报》 和巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于放弃子公司股权优先购买权的公
告》。公司独立董事发表的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于
第六届董事会第二十七次会议相关事项的意见》。

    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十七次会议决议


                                        中信海洋直升机股份有限公司董事会

                                                2020 年 1 月 21 日

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