证券代码：000099    证券简称：中信海直    公告编号：2020-024

                   中信海洋直升机股份有限公司

                第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会
议于 2020 年 4 月 24 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已
于 2020 年 4 月 14 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名，
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于第七届监事会选举监事会主席的议案
    公司监事会选举宋军先生为监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。
宋军先生基本情况如下：
    宋军先生，1968 年 11 月出生，硕士。中国国籍，无国外永久居留权。曾任
中信兴业投资有限责任公司业务五部（缅甸项目部）副经理，中信技术公司总经
理助理；现任中信投资控股有限公司总经理、党委副书记、董事，西安中信丝绸
之路大酒店有限公司董事长，中信汽车有限责任公司董事、总经理，中国中海直
有限责任公司董事、总经理，公司监事会主席。
    宋军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相
关规定要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论的情形；未持有公司股份，不是失信被执行人，不是失
信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过关于 2020 年第一季度报告的审核意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告全文及正

                                     1
文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2020年第一季度报告正文同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn,下同）上披露，2020年第一季度报告全文同
日在巨潮资讯网上披露。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                          中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 28 日




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