证券代码：000099                证券简称：中信海直      公告编号：2020-028




                      中信海洋直升机股份有限公司

                    第七届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议于 2020 年 8 月 21 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已
于 2020 年 8 月 13 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事
15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过公司2020年半年度报告全文及摘要
    公司2020年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，2020年半年度报告全文同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
    （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
       （二）审议通过关于向有关银行申请授信额度的议案
    根据公司经营发展的需要，同意公司向以下三家银行申请授信额度。
    1、向国家开发银行深圳分行申请 2 亿元人民币复工复产专项授信额度，期
限3年；授信方式：信用，用于通用航空运行维护费用支出，包括航油航材支付、
发动机保障费、人员工资支付、社保缴纳、经营租赁飞机租金费、日常经营费用
等。
    2、向中国进出口银行深圳分行申请 3 亿元人民币（或等值外币）综合授信
额度，期限 1 年；授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融
资。

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   3、向兴业银行深圳分行申请 2亿元人民币（或等值外币）综合授信额度，
期限 1 年；授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。
   董事会授权公司管理层向上述银行申请综合授信额度及使用有关事宜，并可
根据资金市场情况选择贷款币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。
   （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                                       中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 25 日




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