证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2020-048
中信海洋直升机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2020年11月5日（星期四）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 11 月 5 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为 2020 年 11 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人
公司董事会。
5.主持人
公司董事长杨威先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
的规定。
1
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 11 人 ， 代 表 股 份
235,666,219 股，占公司有表决权股份总数的 38.8843％。其中：通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 235,370,519 股，占公司有表决权股份
总数的 38.8355％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 295,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0488％。
2.中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 1,546,745
股，占公司有表决权股份总数的 0.2552％。其中：通过现场投票的股东及股东授
权委托代表 2 人，代表股份 1,251,045 股，占公司有表决权股份总数的 0.2064％；
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 295,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0488％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情
况具体如下：
（一）审议《关于提名第七届董事会 2 名董事候选人的议案》（采用累积
投票制进行表决）
1.01 选举姚旭为第七届董事会董事
获得选举票数（股） 占该等股东有效表决权股份总数的比例
出席会议有表决权的全体股东 235,370,523 99.87%
中小股东 1,251,049 80.88%
表决结果 姚旭先生当选为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选
举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
1.02 选举江文昌为第七届董事会董事
获得选举票数（股） 占该等股东有效表决权股份总数的比例
2
出席会议有表决权的全体股东 235,370,523 99.87%
中小股东 1,251,049 80.88%
表决结果 江文昌先生当选为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会
选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
（二）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
3
2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对
256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对
256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
3、认购方式
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对
256,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况：
同意 1,251,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9212％；反对
295,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.0788％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,251,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.9212％；反对
4
295,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0788％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
5、发行对象
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
6、发行数量
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
7、募集资金运用
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
5
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
8、锁定期
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
9、上市地点
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
6
234,119,474 股。
10、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
11、本次非公开发行股票的决议有效期
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年度非公开发行股票预案>的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
7
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（五）审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购
协议的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（六）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（七）审议通过《关于〈公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可
行性分析报告〉的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（八）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 235,371,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
295,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,251,645 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.9212％；反对 295,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0788％；弃权 0 股，占出席会议中小股
9
东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司填补措施与相关主体承诺的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（十）审议通过《关于提请股东大会批准中信投资控股有限公司及其一致
行动人免于发出要约增持公司股份的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
10
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 235,409,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911％；反对
256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于本次非公开发行股票聘请中信证券作为承销保荐
机构涉及关联交易的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
关联股东中海直有限责任公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计
234,119,474 股。
（十三）审议通过《关于修改<中信海洋直升机股份有限公司章程>的议案》
11
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。经本次股东大会审议通过的公司《章程》
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。
总表决情况：
同意 235,409,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8911％；反对
256,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1089％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,145 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4103％；反对 256,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5897％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过《关于〈中信海洋直升机股份有限公司未来三年（2020
年—2022 年）股东回报规划〉的议案》
本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代
表）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：
同意 235,410,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8913％；反对
256,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1087％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,290,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.4362％；反对 256,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5638％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师：石之恒、麻云燕
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表
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决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网上披露。
四、备查文件
1.公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2.广东信达律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2020 年 11 月 5 日
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